Skip to main content
فهرست مقالات

پول شویی (پول کثیف) و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی ناشی از آن

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : پول، جرم، پول‌شویی، مجرمان، اقتصادی، ارتکاب جرم، پول کثیف، قاچاق، قانونی، عملیات پول‌شویی

خلاصه ماشینی:

"در هر حال منشأ این دوره هرچه‌ باشد امروز به عنوان یک واژه‌ تخصصی در سراسر جهان پذیرفته شده‌ و شستشوی اموال کثیف ناشی از جرم، بخ خصوص پولهای ناشی از قاچاق‌ مواد مخدر(با توجه به اینکه مستلزم‌ عبور از مرزهای کشورهای مختلف‌ است)از نظر کشورهای جهان و سازمان‌ ملل متحد یک مشکل بین‌المللی و تهدیدی برای نظام مالی جهانی‌ محسوب می‌شود که باید با همکاری‌ همه کشورها با آن مبارزه شود؛زیرا این‌ کار می‌تواند بر اقتصاد سالم اثر سوء بگذارد. 3بنابراین مبارزه با روند مشروع جلوه دادن عواید و درآمدهای‌ مجرمانه بهترین راه پیشگیری از وقوع‌ جرم و دستگیری مجرمان است به‌ سخن دیگر،جرم برای کسب منفعت‌ انجام می‌شود ولی پول کثیف فایده‌ کمی برای مجرمان دارد،چرا که گمان‌ مأموران را برمی‌انگیزد و بنابراین مجرم‌ باید خود را تا آنجا که می‌تواند از درآمدهای مجرمانه دور نشان داده و این‌ درآمدها را به اصطلاح بازیافت نماید تا با تغییر ظاهر آن بتواند آن را برای‌ ارتکاب جرایمم بیشتر مثلا خرید محموله‌های جدید مواد مخدر یا برای‌ تأمین یک زندگی مرفه‌تر مورد استفاده‌ قرار دهد؛بدون آنکه گمان کسی را برانگیزد. بررسی ماهیت جرم پولشویی و شواهد موجود نشان می‌دهد که‌ پولشویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام خواهد بود: -کریدور فعالیتها مجرمانه و غیر قانونی باشد -بخشهای غیررسمی اقتصادی فعال‌ باشند -بخشهای رسمی،به خصوص بازار مالی از کارایی لازم برخوردار نباشد -قوانین ضد پولشویی چندان فعال‌ نباشد -ریسک عملیات پولشویی چندان‌ قابل توجه نباشد -بازارهای مالی به صورت حاشیه‌ ای و توسعه نیافته اما مرتبط با بازارهای‌ مالی پیشرفته وجود داشته باشد -روشهای پولشویی برای دست‌ اندرکاران بازارهای مالی قانونی،بانکها و دیگر عوامل اجرایی شناخته شده‌ نباشد -به راحتی بتوان درآمد به دست آمده‌ را برای فعالیتهای مجرمانه دیگر به‌ مکانهای دیگر انتقال داد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.