Skip to main content
فهرست مقالات

در تعقیب پول کثیف: نقاط ضعف سیستم مالی بین المللی باید شناسایی شود

مترجم:

(3 صفحه - از 35 تا 37)

کلید واژه های ماشینی : پول ،تطهیر پول ،بانک‌های ،ضعف سیستم مالی بین‌المللی ،نقاط ضعف سیستم مالی ،پول کثیف ،ضدتطهیر پول ،کارگزاری ،FATF ،مبارزه با تطهیر پول ،قوانین ،مالیاتی ،فساد ،شستشوی پول ،اجرای قوانین ضدتطهیر پول ،فعالیت‌های مالی برون‌مرزی ،ضوابط ،مبارزه ،برون‌مرزی ،سازمان‌های ،مراکز برون‌مرزی مالی ،مبارزه علیه شستشوی پول ،مبارزه علیه تطهیر پول ،اجرای قانون ضد شستشوی پول ،بانک‌های کارگزار ،اجرا ،FSF ،سازمان ملل علیه تطهیر پول ،لیست سیاه ،میزان پول تطهیر

خلاصه ماشینی:

"نیروی اجرایی مالی Force-FATF) (Financial Action Task گردهمایی تثبیت مالی‌ (Financial Stability Forum-FSF) و کشورهای‌ عضو OCED همه کشورهایی را که دارای مقررات‌ ضعیف یا بدون ضوابط در این مورد بوده‌اند،شناسایی‌ کرده‌اند و معتقدند که اینگونه کشورها باعث ترغیب‌ تطهیر پول می‌شوند. تمام کشورهایی که در لیست سیاه FATF قرار داشتند و مراکز بانکداری برون مرزی هم بودند، در پایین‌ترین سطح ارزیابی شده‌اند و نشان داده شد که فاقد ضوابط مالی هستند و تمایلی به همکاری با سایر سیستم‌های حقوقی ندارند. این مراکز هم‌اکنون فرصت دارند که با OECD همکاری کنند تا نحوه عمل نامناسب مالیاتی آنها تا تا زمانیکه قوانین کشورهای عضو به طور مؤثری اجرا نشود و بقیه‌ کشورها نیز به جنبش مبارزه با تطهیر پول نپیوندند،نمی‌توان گفت که‌ کاهش چشمگیری در جریان‌ پول‌شویی روی خواهد داد. تعداد 10 کشور از 15 کشور حمایت خود را از برنامه جهانی سازمان ملل علیه تطهیر پول اعلام‌ کرده‌اند و استانداردهای مورد قبول بین‌المللی را برای‌ ضوابط سیستم مالی و تصمیمات علیه شستشوی پول‌ پذیرفته‌اند. انتقاد بین‌المللی نسبت به بانک‌های‌ کشورهای توسعه یافته در حالیکه FSF ، FATF و OECD کوشش‌های‌ خود را بر مراکز برون مرزی کوچک و کشورهای‌ بزرگتری که قوانین ناقص دارند،متمرکز می‌کنند، گروه‌های دیگر به میزان پول تطهیر شده‌ای که با بانک‌های کشورهای توسعه یافته ارتباط دارد،توجه‌ دارند. این‌ کنفرانس،همچنین،با در نظر داشتن پدیده فساد در بالاترین سطوح حکومت،اعضای جامعهء بانکی را ترغیب کرد که الزامات بین‌المللی را که علیه تطهیر پول تنظیم شده و همچنین،نگهداری دقیق سوابق‌ انتقالات را به مورد اجرا گذارند تا از این طریق،ثروتی‌ که از کشورهای در حال توسعه توسط رهبران آنها غارت می‌شود،بتواند برای منافع عموم به کشور باز گردد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.