Skip to main content
فهرست مقالات

دستورالعمل اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی

نویسنده:

(3 صفحه - از 34 تا 36)

کلید واژه های ماشینی : دستورالعمل اتحادیه بین‌المللی مبارزه، پول، پول‌شویی، اطلاعات، دستورالعمل، مبارزه با پول‌شویی، کارکنان، مجرمان، جرایم، ماده

خلاصه ماشینی:

"ماده 9:مسوولان ذیصلاح مربوطه باید مواد 10 تا 21 و ماده 23دستورالعمل مذکور را بر رفتارهای مالی‌ تجارتخانه‌ها و مؤسسات غیرمالی-جدا از اینکه مجاز به‌ انجام امور مالی باشند یا نباشند-اعمال نمایند. ماده 11:مؤسسات مالی باید اقدامات موجه و معقولی را برای بدست آوردن اطلاعات در خصوص‌ هویت واقعی اشخاصی که از طرف یک مؤسسه مأمور به‌ افتتاح حساب یا انجام نقل و انتقالات می‌شوند،در نظر بگیرند تا اینکه هیچ شکی وجود نداشته باشد که این افراد واقعا از طرف مؤسسات قانونی مأمور به افتتاح حساب و انجام امور مالی شده‌اند،به خصوص شرکت‌ها و تراست‌هایی که انجام امور بازرگانی و انجام معاملات‌ ارتباطی با زمینه کاری آنها ندارد. ماده 12:مؤسسات مالی حداقل برای پنج سال‌ باید اطلاعات مربوط به نقل و انتقالات مالی را در سطح‌ داخلی و بین المللی نگهداری کنند تا بتوانند به سرعت به‌ درخواست مسوولان ذیصلاح برای کسب اطلاعات پاسخ‌ دهند. 5-کاربرد و نقش دستگاه‌های اداری و نظارتی در عملیات ضد پول‌شویی ماده 26:مسوولان ذیصلاح ناظر بر رفتار بانک‌ها و سایر مؤسسات و واسطه‌های مالی و یا سایر مسوولان‌ ذیصلاح باید تضمین دهند که مؤسسات تحت نظر آنها به اندازه کافی برنامه‌های ضد پول‌شویی را در مؤسسات‌ خود اجرا نمایند. ماده 29:مسوولان ذیصلاح ناظر بر مؤسسات‌ مالی باید از ابزارهای نظارتی و قانونی مناسبی برای‌ جلوگیری از همکاری مجرمان و مؤسسات مالی برای‌ پول‌شویی استفاده کنند. مؤسسات مالی کشورها باید موظف به تهیه‌ گزارش‌هایی در مورد تحقیق و تفحص از اشخاص‌ حقیقی و حقوقی،ضبط و توقیف دارایی‌ها و بدست‌آوردن‌ مدارک بازرسی و پیگرد پول‌شویی و مواردی دیگر در این خصوص و ارسال آنها به مراجع قضایی خارجی‌ شوند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.