Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اجمالی در زمینه مبارزه با تطهیر پول و مسایل مربوط به آن

نویسنده:

(3 صفحه - از 28 تا 30)

کلید واژه های ماشینی : تطهیر پول ،زمینه مبارزه با تطهیر پول ،عملیات ضد تطهیر پول ،زمینه عملیات ضد تطهیر پول ،عملیات تطهیر پول ،تدوین قانون ضد تطهیر پول ،قوانین ضد تطهیر پول اقدام ،قانونی ،اثرات اقتصادی تطهیر پول ،نامشروع ،بررسی اجمالی در زمینه مبارزه ،ضد تطهیر پول اقدام لازم ،ضد تطهیر پول اطلاعات افراد ،تطهیر پول و مسایل ،اقتصادی ،فعالیت‌های غیرقانونی تطهیر پول ،سیستم ،تطهیر پول به جنایتکاران امکان ،انتقال منابع مالی نامشروع ،پولشویان ،منابع مالی فعالیت‌های نامشروع ،تطهیر پول عملیات ،جهان ،ضد تطهیر پول مورد توجه ،کنترل ،منطقه ،انتقال ،فعالیت‌های تطهیر پول ،دولت ،بازارهای

خلاصه ماشینی:

"از سوی دیگر، زمانیکه اعتبار مالی یک کشور در سطح جهان آسیب‌ ببیند،باز یافت آن به سختی صورت می‌گیرد واین امر خود امکان دسترسی دولت به منابع مالی برای انجام‌ عملیات ضد تطهیر پول را نیز محدود می‌نماید. واکنش‌ها باتوجه به تبعات منفی تطهیر پول که به اختصار به‌ آنها پرداخته شد،کشورهای جهان اقدام به تصویب‌ قوانین ضد تطهیر پول به طور صریح یا ضمنی نموده‌اند و با نظر به حرکت بین المللی که هم اکنون در ارتباط با مسأله تطهیر پول و عمدتا با سردمداری کشورهای غربی‌ بوجود آمده،بسیاری از کشورها نسبت به توسعه‌ سیستم‌های قانونی خود ارتباط با مبارزه با جریان‌ جهانی تطهیر پول اقدام نموده‌اند. ضمنا باید توجه داشت که بنابر اظهار نظر کارشناسان، دست‌اندرکاران عملیات تطهیر پول همیشه به دنبال‌ روش‌های نوینی برای انجام مقاصد خود هستند و با توسعه ابزارهای پولی و مالی،شیوه‌های جدیدی توسط افراد مزبور ابداع می شود،لذا پیش‌بینی تمهیدات مورد نیاز برای جلویگری از سوء استفاده احتمالی اینگونه افراد در ارتباط با انواع ابزارهای بازار پول و سرمایه امری‌ الزامی است. کمیته ویژه‌ فعالیت‌های مالی نیز در اعلامیه خود با عنوان 40 توصیه‌ برای جلوگیری از تطهیر پول و در توصیه دهم خود دقیقا به مراقبت‌های ویژه جهت گشایش حساب‌ها در بانک‌ها و مؤسسات مالی مشابه اقدام نموده*و همانطوریکه‌ اشاره شد،منطبق بر ضوابطی است که هم اکنون در سیستم بانکی به منظور گشایش انواع حساب‌های بانکی‌ رعایت و اجرا می‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.