Skip to main content
فهرست مقالات

لایحه مبارزه با جرم پولشویی

(2 صفحه - از 38 تا 39)

کلید واژه های ماشینی : لایحه مبارزه با جرم پول‌شویی ،اطلاعات ،بانک‌های ،مبارزه با پول‌شویی ،دارایی ،منشأ غیر قانونی ،قانونی ،شورای مبارزه با جرم پول‌شویی ،نظارت ،هند ،ماده ،سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ،قوانین و مقررات ،دارایی با منشأ غیر ،ارایه اطلاعاتی ،هندوستان ،برنامه‌ریزی کشور و رییس‌کل بانک ،معاون جرم ،جرم پول‌شویی مرتکب ،بازرسی ،لایحه مبارزه با پول‌شویی ،معاون جرم پول‌شویی ،وزیران امور اقتصادی ،شخص حقوقی مرتکب جرم ،اعضای شورای مبارزه با پول‌شویی ،امور اقتصادی و دارایی ،قانون مقررات بانکداری هند ،تملک دارایی با منشأ غیر ،مقررات آیین‌نامه اجرایی ماده ،محکوم

خلاصه ماشینی:

"ماده 6-متخلفان از مقررات آیین‌نامه اجرایی ماده‌ 5،در صورتی که عنوان مباشر یا شریک یا معاون جرم‌ پولشویی در مورد آنها صدق نکند،حسب مورد توسط داگاه صلاحیتدار یا هیأت‌های تخلفات اداری به‌ مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند: الف-مستخدمان و مأموران دستگاه‌های دولتی و وزیران امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی،اطلاعات و دادگستری و همچنین،رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رییس کل بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دادستان کل کشور،اعضای شورای‌ مبارزه با پولشویی هستند. ماده 7-شورای مبارزه با پولشویی،به ریاست‌ معاون اول رییس جمهور و عضویت وزیران امور اقتصادی و دارایی،بازرگانی،اطلاعات و دادگستری و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رییس کل‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دادستان کل‌ کشور برای انجام وظایف زیر در چارچوب قوانین و مقررات تشکیل می‌شود: الف-سیاستگذاری،برنامه‌ریزی،هدایت و ارایه‌ قانون و لوایح مورد نیاز."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.