Skip to main content
فهرست مقالات

نهضت جهانی دولت ها علیه پولشویی

نویسنده:

(5 صفحه - از 17 تا 21)

کلید واژه های ماشینی : پول ،پول‌شویی ،قاچاق مواد مخدر ،دولت ها علیه پول‌شویی ،اقتصاد ،دولت ،قاچاق ،مبارزه با پول‌شویی ،مقررات مبارزه با پول‌شویی ،جرایم ،اتحادیه بین‌المللی مبارزه ،دولت‌ها علیه پول‌شویی ،قانونی ،اجرای مقررات مبارزه با پول‌شویی ،ایران ،مقررات مبارزه با پول‌شویی اقدام ،آمریکا ،ارایه ،غیر قانونی مواد مخدر ،لایحه مبارزه با جرم پول‌شویی ،اساس مقررات مبارزه با پول‌شویی ،دستور العمل ،باند ،مقررات شورای پول و اعتبار ،موسسات مالی غیر بانکی ،درآمدهای ،جهانی دولت ها ،عملیات پول‌شویی عملی ،قانون ضد پول‌شویی آمریکا ،موسسات مالی

خلاصه ماشینی:

"ثالثا،موقعیت ژئواکونومیک ایران و همجواری با مراکز عمده تولید مواد مخدر از یک سو،واقع شدن در مسیر انتقال‌ آنها به مراکز مصرف در اروپا از سوی دیگر باعث شده است که‌ نگاه‌های بیشتری به این جانب جلب شود و انتظارات جهانی‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) دستور العمل 40 ماده ای‌ اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی آنچنان هوشمندانه‌ و جامع تدوین شده است‌ که تمامی کشورهای عضو را که هر کدام برای خودشان‌ دارای سیستم‌های مالی و حقوقی مختلفی هستند، در بر می‌گیرد. این بحث فقط به درآمدهای ناشی از قاچاق مواد مخدر محدود نمی‌شود،بلکه فرار مالیاتی،اختلاس،ارتشا و انواع‌ فسادهای مالی کارکنان بخش دولتی و خصوصی سرقت، کلاهبرداری،قاچاق اشیایی عتیقه،قمار،آدم ربایی و فحشا هم از جمله جرایمی هستند که به تولید پول کثیف،خاکستری و سیاه‌ می‌انجامند و بازار پول‌شویان را گرمتر می‌کنند و درآمدهای‌ غیر قانونی حاصل از اینگونه اعمال مجرمانه هم یا در همان‌ مدار کامل به جریان می‌افتد یا از طریق مدارهای فرعی در چرخه پولشویی قرار می‌گیرد و پس از مسموم کردن جامعه،از مملکت خارج می‌شود. بنا بر این،در آستانه روند جهانی شدن،یک اصل دیگر هم بر اصول مدیریت یکپارچه جهانی افزوده شد،بدینصورت که تمامی دولت‌ها در تمامی کشورهای جهان باید تحت مدیریت سازمان‌های بین المللی و مطابق مقررات و دستور العمل‌های متحد الشکلی که از طریق‌ FATE به آنان ابلاغ شده است،با این پدیده به مبارزه برخیزند،و هر گونه تخلف یا کوتاهی از این رویکرد جهانی هم به عنوان سکوت‌ و حتا بستر سازی برای حملات تروریستی و تهدید امنیت ملی کشورها و جامعه بشری و..."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.