Skip to main content
فهرست مقالات

حواله؛ بدیلی برای سیستم نقل و انتقال پول و نقش آن در پولشویی

مترجم:

(8 صفحه - از 22 تا 29)

کلید واژه های ماشینی : حواله، پول، سیستم نقل و انتقال پول، پول‌شویی، نقل و انتقال پول، بانک، سیستم، معاملات، غلام، هند

خلاصه ماشینی:

"پرداخت به محمد تقریبا بیش از یک روز از تاریخ‌ دریافت وجه اولیه به طول نخواهد کشید(با در نظر گرفتن‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) "انتقال پول بدون جابجایی‌ آن‌"عبارتی است که در یک قضیه پولشویی‌ موفقت‌آمیز به عنوان‌ تعریف حواله به کار گرفته‌ می‌شود. حد اقل در یک مورد گزارش شده به نویسندگان این مقاله،وجهی‌ که قرار بود برای انجام یک معامله کلان از ایالات متحده به‌ جنوب آسیا ارسال شود،به مدت یک هفته در راه مفقود شد، و آنگاه که بانک محل پول را پیدا کرد و به مشتری مسترد داشت، او هم از خدمات یک معامله‌گر محلی حواله کمک گرفت. این کار به آنها توانایی کسب در آمد با استفاده از سیستم حواله را می‌دهد(که تقریبا همیشه بخشی از آن علاوه بر نقل و انتقال پول،شامل تبدیل پول‌های مختلف به‌ یکدیگر نیز می‌باشد). آیا حواله قانونی است؟ از آنجا که حواله یک سیستم برای انتقال پول است،لذا پاسخ به این پرسش را در واقع باید در بطن مقررات حاکم بر ارایه دهندگان اینگونه خدمات و نیز شرایط نقل و انتقال جستجو کرد،البته با فرض‌"مشروع‌"بودن این نقل و انتقالات(مانند مثال‌ فرستادن پول توسط عبدل)؛استفاده غیر مشروع از حواله در پولشویی را در بخش بعدی مورد بررسی قرار خواهیم داد. دو دلیل عمده برای‌ این موضوع وجود دارد:دلیل اول،جمعیت زیاد کارگران مهاجر هندی و پاکستانی است که از حواله برای فرستادن پول به کشورهای خود استفاده می‌کنند؛دلیل دوم،بازار بزرگ طلای‌ دوبی است که منبع بخش اعظم طلایی است که(قانونی و غیر قانونی)به هند و پاکستان فرستاده می‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.