Skip to main content
فهرست مقالات

ارکان مهم مبارزه با جرم پولشویی: شناسایی مشتری و واحد اطلاعات مالی

نویسنده: ؛

بهمن 1383 - شماره 54 (3 صفحه - از 38 تا 40)

کلید واژه های ماشینی : مبارزه با جرم پول‌شویی ،شناسایی مشتری ،پول‌شویی ،حاکم بر موسسات مالی ،مبارزه با پول‌شویی ،جرم پول‌شویی ،فرهنگ حاکم بر موسسات ،موسسات مالی ،بازل از شناسایی مشتری ،موسسه مالی ،احراز هویت ،کمیته بازل ،احراز هویت مشتری ،چهل‌گانه FATF ،فرآیند شناسایی مشتری ،اصول چهل‌گانه ،توصیه‌های چهل‌گانه ،واحد اطلاعات مالی ،بازل ،چهل‌گانه ،FATF ،خصوص مشتریان ،هویت مشتری ،شناسایی مشتریان ،خصوص ،احراز ،فرهنگ حاکم ،فرآیند شناسایی ،مورد تقاضای مشتری ،احراز نماید

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.