Skip to main content
فهرست مقالات

ارکان مهم مبارزه با جرم پولشویی: شناسایی مشتری و واحد اطلاعات مالی/ بخش پایانی

نویسنده: ؛

فروردین 1384 - شماره 56 (3 صفحه - از 38 تا 40)

کلید واژه های ماشینی : واحد اطلاعات مالی ،پول‌شویی ،شناسایی مشتری ،مبارزه با پول‌شویی ،جرم پول‌شویی ،اطلاعات مالی ،واحد اطلاعات ،تجزیه و تحلیل ،موسسات مالی ،مشکوک ،موارد مشکوک ،تفحص ،تبادل اطلاعات ،تحقیق و تفحص ،سایر نهادهای بین‌المللی ،تجزیه و تحلیل اطلاعات ،عواید حاصل از جرم ،قانونی ،تفحص مالی ،اخذ اطلاعات ،بخش مالی ،نگه‌داری سوابق ،مراجع بین‌المللی ،اجرای قانون ،نهادهای بین‌المللی ،سایر مراجع ،امور مالی ،امکان‌پذیر ،امور اقتصادی ،مورد بررسی

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.