Skip to main content
فهرست مقالات

ارکان مهم مبارزه با جرم پولشویی: شناسایی مشتری و واحد اطلاعات مالی/ بخش پایانی

نویسنده:

(3 صفحه - از 38 تا 40)

کلید واژه های ماشینی : واحد اطلاعات مالی، شناسایی مشتری و واحد اطلاعات، مبارزه با جرم پول‌شویی، جرم، پول‌شویی، تبادل اطلاعات، تجزیه و تحلیل اطلاعات، ساختار واحد اطلاعات مالی، مبارزه، وظایف واحد اطلاعات مالی

خلاصه ماشینی: "بدیهی است که نحوه انتخاب یا تعیین ساختار واحد اطلاعات مالی،عمدتا بستگی به ساخت‌ فرهنگی و رویه و عرف حقوقی و ملی کشور تشکیل‌دهنده واحد مالی دارد،لیکن در تشکیل این‌ واحد باید به نکات زیر توجه نمود: -آیا واحد اطلاعات مالی از توانایی لازم برای‌ تحقیق در حوزه عملیات مالی برخوردار است؟ -رابطه این سازمان خاص با سایر موسسات‌ مالی داخلی چگونه است؟ -آیا موسسات مالی دارای فرهنگ قوی رازداری‌ و حفظ اسرار حرفه‌ای هستند؟ -آیا واحد اطلاعات مالی دارای اختیارات لازم به‌ منظور تحقیق برای تامین و تبادل اطلاعات بهنگام‌ با سایر مراجع بین المللی است؟به بیان دیگر،آیا ساختار سازمانی و قانونی حاکم در واحد اطلاعات‌ مالی به نحوی است که اجازه تعاون و تعامل با سایر نهادهای بین المللی را به صورت صریح روشن‌ فراهم سازد؟ شایان ذگر است که تحقیق و بررسی در امور مالی‌ و کشف موارد مشکوک در صورت استفاده از نیروهای‌ متخصص امکانپذیر است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.