Skip to main content
فهرست مقالات

شستشوی پول در روسیه (قسمت اول)

مترجم:

(3 صفحه - از 33 تا 35)

کلید واژه های ماشینی : روسیه، پول، مواد مخدر، شستشوی پول در روسیه، بانک، شستن پول، دلار، ارز، سرمایه، قانونی، سیستم، امریکا، مالیات، شستشوی پول در روسیه کالا، اربابان مواد مخدر، مواد مخدر کلمبیائی، گزارش کمیته اجرائی، انتقال، شستن پول بانکها، پول بانکهای روسیه، مواد مخدر به روسیه، ارزهای قوی، سیستم بانکی تجاری روسیه، مواد مخدر به ارز، منشأ، مرکز " شستن پول، مبالغ، شستشوی پول حاصل از مواد، پول حاصل از مواد مخدر، وزارت امور خارجه امریکا

خلاصه ماشینی: "سیستمبانکی تجاری روسیه با کمتر از شش سال سابقهجدیدترین مرکز"شستن پول"در دنیا شدهاست بنحوی که میلیاردها دلار برای ورود بهبانکها و بنگاههای روسیه و خروج از آن راه خودرا در این کشور میجویند. منبع پول بانکهای روسیه هرچه باشد،باتوجهباینکه این بانکها هم‌اکنون بخشی از سیستمبانکداری بین المللی هستند و از طریق ارتباطاتکارگزاری در غرب با تسهیلات تکنولوژیکیدر حال رشدی که توسط آن ارزهای قوی میتوانندبه کشور وارد و خارج شوند مرتبط هستند بنابرایناین امر کشور را در معرض مساله"شستن پول"نقطه شکننده‌ای در سیستم مالی بین المللی ساخته است. این کمپانیتوانست به حیات خود ادامه دهد با این وسیلهکه گذرگاهی شد برای صدها میلیون دلار پولنامشروع که در صنایع نفت روسیه سرمایه‌گذاریشد و سپس بصورت پول شسته از کشور بیرونآمد او میگوید آنها رسما هیچ قانونی را زیرپانگذاشته‌اند مشکل این بود که برای انجام چنینکاری منع قانونی وجود داشت."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.