Skip to main content
فهرست مقالات

بانکداری: شگردهای شستشو دهندگان پول

مترجم:

(3 صفحه - از 47 تا 49)

کلید واژه های ماشینی : پول، تطهیر پول، بانک، شبکه اجرائی جرائم مالی، اطلاعات، امریکا، تطهیرکنندگان پول، بانکداری، قانون، تطهیر پول فعالیتهای تجارت مواد

خلاصه ماشینی:

"اگر آمارهای دقیق در مورد اندازه و فراگیری‌ تطهیر پول وجود داشته باشد ممکنست‌ ارقام هراس‌انگیزی می‌باشد اما متخصصین می‌گویند غیر ممکن است‌ بتوان در این مورد فرض دقیقی ارائه‌ داده و کنفرانس اجرائی اخیر تطهیر پول‌ یکی از مقامات بلژیکی رقم تخمینی‌ 5000 میلیارد دلار در مورد پول حاصل‌ از فعالیتهای جنائی که هر سال در جهان‌ جریان دارد ارائه داد. روسیه برای‌ تطهیر پول کثیف مشهور است و یکی‌ از مامورین اجرائی قانون ضد تطهیر پول‌ می‌گوید وقتی از مسئولین روسی‌ می‌خواهیم که قوانینی برای جلوگیری‌ از تطهیر پول بگذرانند سؤال می‌کنند که‌ چرا ما نباید از این پول ما استفاده کنیم؟ تحت فشار جوامع بین المللی طرحی که‌ تطهیر پول را غیر قانونی می‌نمود بیش‌ از دو سال پیش به محل روسیه(دوما)رفت‌ ولی در آنجا کاملا سست شد،به اینجهت‌ است که شبکه‌های مبارزه با تطهیر پول‌ می‌گویند روسیه محل نگرانی است‌ و ما میل داریم با ضابطین قانون در روسیه‌ ارتباط داشته باشیم. مثلا در آخر ماه ژانویه‌ قانون جزیره سی‌شل را در مطبوعات‌ بین المللی به شدت محکوم کرد و موسسات مالی دنیا را تشویق نمود که‌ مبادلات و تجارت‌هائی را که‌ با شرکتها و بانکهای سی‌شل مربوط می‌شود به دقت کنترل‌ نمایند و نظر امریکا این بود که مانع‌ سرمایه‌گذاری زیادی بشود که امیدوارند به‌ این وسیله جذب کنند و در نظر دارد تنها زمانی فشار را کاهش دهد که‌ قانون جذب سرمایه بدون توجه به‌ منشأ آن در سی‌شل لغو شود به‌ نظر می‌رسد که این فشار کارساز شده است‌ زیرا یکی از مقامات بانکی عقیده دارد که‌ سی‌شل محل نامطلوب دنیای مالی شده‌ است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.