Skip to main content
فهرست مقالات

بانکداری: تجدید نظر در توصیه های شورای اجرائی شست و شوی پول

مترجم:

(3 صفحه - از 44 تا 46)

کلید واژه های ماشینی : شستشوی پول کثیف ،مواد مخدر ،توصیه‌های ،عملیات شستشوی پول کثیف ،توصیه‌های شورای اجرائی شستشوی پول ،ضابطه شستشوی پول کثیف الزام ،مؤسسات مالی غیر بانکی ،فعالیت شستشوی پول کثیف ،نیروی اجرائی مالی ،ضد شستشوی پول کثیف ،تجدیدنظر ،سازمان نیروی اجرائی مالی ،سازمان ،اجرائی ،قانون شستشوی پول کثیف ،کشور شستشوی پول کثیف ،قوانین ضد شستشوی پول کثیف ،مبارزه با شستشوی پول ،کاغذی ،مؤسسات مالی ،توصیه‌های شورای اجرائی ،شستشوی پول کثیف مبارزه ،تجارت مواد مخدر ،شستشوی پول کثیف فراتر ،شستشوی پول کثیف حاصل ،شناسائی مشتری به اشخاص حقوقی ،قانونی ،امریکا ،ضوابط مربوط به شستشوی پول ،شناسائی مشتری

خلاصه ماشینی:

"نیروی اجرائی مالی اجرای‌ توصیه‌های خود را بوسیله ارزیابی خود اعضا و همچنین روش ارزیابی متقابل‌ یعنی بررسی گروه تخصصی سازمان از سایر کشورها انجام می‌دهد،بعلاوه، سازمان مذکور روند اقدامات مربوط به‌ شستشوی پول کثیف را دنبال کرده و تبادل اطلاعات مربوط به آنرا از طریق‌" عملیات جغرافیائی‌"خود که متخصصان از اطراف دنیا جمع‌آوری می‌کنند ترغیب‌ می‌نماید. پس از مطالعهء جدیدی که انجام‌ شده در واقع نیروی جرائی مالی هم‌اکنون‌ به کشورهای عضو خود توصیه می‌نماید که تخلفات مربوط به شستشوی پول‌ کثیف را به عملیاتی که فراتر از دادوستد مواد مخدر است نیز گسترش دهند. کمپانیهای کاغذی سازمان در تجدیدنظر جدید خود از کشورهای عضو خواسته است که به امکان‌ بالقوه استفاده از کمپانیهای کاغذی توسط شویندگان پول کثیف توجه نمایند و این‌ نکته را در نظر داشته باشند که آیا اخذ تصمیمات دیگر برای جلوگیری از این‌ روند لازم است یا نه و نیروی اجرائی مالی‌ در گزارش سالانه خود اظهار می‌دارد که‌ کمپانیهای کاغذی همواره بنحو بسیار با اهمیتی در فعالیتهای شستشوی پول‌ کثیف درگیر بوده‌اند و یکی از اولین ابزاری‌ هستند که شویندگان پول کثیف حرفه‌ای‌ از آن برای مقاصد خود استفاده می‌کرده‌اند و هم‌اکنون نیز نگرانی زیادی ایجاد می‌کنند. سازمان هشدار می‌دهد که‌ کشورها به تهدیدهای مربوط به‌ شستشوی پول کثیف که در این‌ فن‌آوری‌های جدید امکان‌پذیر است‌ توجه خاص مبذول داشته و هر تصمیمی‌ را که برای جلوگیری از شستشوی پول‌ کثیف از این راه مورد نیاز است اتخاذ نمایند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.