چکیده:
امروزه یکی از بزرگترین و در عین حال پنهانترین جرایمی که اقتصاد کشورهای بیشماری را نشان گرفته پولشویی است.این جرم به صورتی ناآشکار و مخفی در جهان پهناور رشد فزایندهای در دو دههء گذشته عمق موضوع مورد بحث،روشهای مبارزه با آن را پیشنهاد نماید.این جرم علاوه بر ماهیت فراملی،ماهیت سازمان یافته نیز دارد و این امر مبارزه با آن را مشکلتر میسازد.به لحاظ این که در جرایم فردی و غیر سازمانی با دستگیر شدن مجرم، اعمال مجرمانه او پایان میپذیرد ولی در جرایم سازمان یافته پس از دستگیری یکی از افراد باند،بلافاصله فرد دیگری از سوی سازمان جایگزین او میشود و اعمال مجرمانه ادامه مییابد؛برای مثال کارتلهای مواد مخدر،صدها نفر را در سراسر جهان در استخدام خود دارند که نه تنها در جهت پخش مواد مخدر بلکه در زمینهء اموری مث تأثیرگذاری بر افکار عمومی و تلاش برای تدوین قوانین مناسب،که کار آنها را تسهیل میکند،در تکاپو هستند. وقتی بودجهء سالانه بسیاری از کشورهای فقیر و کوچک دنیا از در آمد سالانهء برخی از سازمانهای جهانی مواد مخدر بسیار کمتر است،تردیدی باقی نمیماند که این گونه سازمانها میتوانند نقش مهمی در تحمیل خواستههای خود بر سرنوشت آن کشورها داشته باشند.بر این اساس جامعهء بین المللی به جهت اهمیت موضوع،عزم خود را در مبارزه با آن نموده و در این راستا تدابیر مختلفی اندیشیده است که در این مقاله هدف نگارنده بر آن است تا با شناسایی موضوع،روشهای مبارزه با آن را مورد بررسی قرار دهد.
خلاصه ماشینی:
"راه کارهای مقابله با پولشویی از آنجایی که پولشویی فعالیتی فاملی و بین المللی است و بازارهایجهانی را در مینوردد،مقابله با آن مستلزم موارد زیر میباشد: 1-تقویت همکاری بین المللی در زمینۀ مبادلۀ اطلاعات و تحکیم موازین قانونی؛ 2-ایجاد راه کارهای مناسب برای کنترل داد و ستدهای مالی شبهه برانگیز؛ 3-ایجاد فرهنگ پیروی از قوانین در نهادهای مالی و اطمینان یافتن ازاستقرار نظامها و روشهای مناسب؛ 4-ترغیب نهادهای ناظر مالی به وضع و اجرای ضوابط سخت در خصوصاخذ مجوز برای فعالیتهای بانکی و مالی و مبادلۀ اطلاعات و آموزش کارکنان؛ 5-افزایش آگاهی عمومی از موضوع پولشویی؛ 6-توجه به فناوریهای جدید و امکاناتی که این تمهیدات برای پولشویانفراهم خواهد آورد و ایجاد معیارهایی برای مقابله با آن؛ 7-اعمال معیارهای که حرکت پول را مشهود و مرئی میسازد و بر اساس آنپیگیری مسیر پولهای مشکوک امکانپذیر میگردد؛ 8-ایجاد ضوابط مالی سختگیرانه و برخوردهای قانونی و قاطع با هرگونهورود سرمایههای غیر قانونی و مشکوک؛ 9-شناسایی زمینههای فعالیتهای اقتصادی غیر قانونی داخلی،ولو فعالیتهایی که صرفا در پی فرار از مالیات انجام میگیرند؛ 10-جلوگیری از مشاغل کاذب؛ 11-انجام اقداماتی در جهت ایجاد یک وظیفه و تعهد قانونی برای بانکها،جواهر فروشیها،صرافیها یا مؤسسات مالی دیگر در شناسایی مشتریانخود و لزوم دقت در معاملات با مبالغ زیاد پول نقد و گزارش کردن مواردمشکوک به مقامات قانونی؛ 12-اتخاذ تدابیر مناسب در به کارگیری سرمایههای سرگردان و جذبنقدینگی در اقدامات زیر بنایی؛ 13-ایجاد بانک اطلاعات؛ 14-بررسی قوانین موجود در مسائل اقتصادی و تدوین قانون جامع وانعطافپذیر از ضروریات به نظر میرسد."