چکیده:
تهدید پول شویی علیه امنیت ملی به ویژه در جاییکه این پدیده به صورت سازمان یافته و از طریق واسطههای الکترونیکی تحقق مییابد،به صورت توامان از حالت «تور و زنجیر»ناشی میشود.استقرار و لایهگذاری عواید حاصل از جرم که عمدتا از طریق بانکهاو سایر مؤسسات مالی صورت میگیرد،در مرحله ادغام و استحلال در چرخه مالی همچون توری،سراسر سیستم مالی و اقتصادی را در بر میگیرد و در اثر تنوع و تکثر مبادلات مالی،این تور هر لحظه گستردهتر شده و امنیت اقتصادی را با خطر جدی مواجه میسازد.پولشویی همچنین در امتداد زنجیره اقدامات مجرمانه و بهرههای ناشی از آن قرار دارد.در توالی حلقههای این زنجیره،پولشویی توسط حرفهایترین افراد در آسیب پذیرترین قسمتهای سیستم مالی با استعانت از خلاهای قانونی صورت میگیرد.هدف نگارنده در این نوشتار،تبیین تأثیر شگرف پولشویی بر امنیت ملی با تأکید بر جرم انگاری دقیق و کارشناسی شده آن است تا به این واسطه نه فقط عامل بازدارنده جرایم مقدم بر آن شود،بلکه از مشتبه شدن روابط تجاری و بانکی در هالهای از مفاهیم متضاد(مشروع و نامشروع)جلوگیری کند.وضعیت پولشویی در ایران به مدد این جرم انگاری مشخص و در برابر حضور منابع پول کثیف و به ویژه عواید قاچاق مواد مخدر سدی محکم بنا میشود.
The threat of money laundry to national security particularly where the phenomenon is committed in an organized manner through electronic media، results
from crimes that are made mainly through banks and other financial institutes will include the entire of financial and economic system like a net at the stage of integration and solving. Consequently، due to diversity and plurality of financial exchanges، the net grows every moment and poses a serious menace to economic security. Money laundry is also located at the continued chain of criminal acts and their resultant benefits. In continuity of the chain، money laundry is committed by professionals in the most vulnerable parts of the financial system assisted by legal loopholes. The author of the article seeks to explain the huge impact of money laundry on national security، emphasizing its precise and meticulous criminalization in order to not only prevent the preceding crimes، but also preclude the confusion of commercial and banking relationships in an aura of conflicting concepts (legitimate and illegitimate). The situation of money laundry in Iran becomes clear as aided by this specific criminalization and a firm bulwark is established against the dirty money resources notably the revenues of drug trafficking.
خلاصه ماشینی:
طبق مفاد مواد این کنوانسیون،پولشویی جرمی است که اولا توسط گروهی متشکل از سه نفر یا بیشتر از این تعداد ارتکاب مییابد؛ثانیا گروه مزبور به صورت هماهنگ در یک دوره زمانی مشخص وجود داشته و به فعالیت مجرمانه بپردازد؛ثالثا فصلنامه مطالعات راهبردی شماره 23 گروه مزبور برای ارتکاب جرم تشکیل یافته باشد؛و رابعا اعمال مجرکمانه گروه ذکر شده به منظور تحصیل مستقیم یا غیر میتقسم منفعت مالی یا سایر منافع مادی صورت بگیرد.
ماده 6 کنوانسیون به جرمانگاری پولشویی و ماده 7 به تدابیر مبارزه با آن اشاره دارد:ماده 6 مقرر میدارد: هر یک از دولتهای عضو بر طبق اصول اساسی حقوق داخلی خود تدابیر قانونی و سایر تدابیر لازم برای جرمانگاری اعمال ذیل را چنانچه به طور عامدانه صورت گیرد،اتخاذ خواهد نمود: الف-1-تبدیل یا انتقال دارایی با علم به اینکه دارایی مزبور از عواید حاصله از جرم است،به منظور مخفی کردن یا تغییر دادن منشأ غیر قانونی این دارایی یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم اصلی مشارکت دارد برای فرار از عواقب قانونی اعمال خود.
قاعدتا با این میزان از قاچاق مواد مخدر فارغ از جرایم سازمان یافته دیگر نظیر فساد اداری،کلاهبرداری و اختلاس دولتی و قاچاق انسان که در حال حاضر شیوع آنها در کشور نگران کننده است،پدیده پولشویی بر کشور ما سایه سنگینی انداخته و به دلیل عدم جرمانگاری توسط مقنن داخلی و نبود آمار دقیق و حتی غیر دقیق از میزان پولشویی،نمیتوان از شیوع آن سخن گفت و همگان را از تهدید آن ترساند؛اما باید دانست کشوری که در مجاورت یکی از مراکز اصلی تولید و قاچاق مواد مخدر است و جایی که تطهیر عواید ناشی از جرم در سیاهههای قانون به قید کیفر منع نشده است،طبیعتا به بهشت مرتکبین پولشویی تبدیل خواهد شد و از افراد عادی تا مدیران ارشد از این مفر استفاده خواهند کرد تا به راحتی عواید هنگفت حاصل از جرم به ویژه قاچاق مواد مخدر را وارد سیستم بانکی و مالی کشور نمایند.