Skip to main content
فهرست مقالات

پولشویی، روشها و تأثیرات آن در ایران و جهان

نویسنده: ؛

پاييز و زمستان 1382 - شماره 10و11 (22 صفحه - از 177 تا 198)

کلیدواژه ها : اقتصاد ،ایران ،پولشویی ،اثرات اقتصادی ،تطهیر پول ،جهان ،لایحه مبارزه با پولشویی

کلید واژه های ماشینی : پول‌شویی ،مبارزه با پول‌شویی ،لایحه مبارزه با پول‌شویی ،مواد مخدر ،قاچاق کالا ،بخش غیر رسمی ،غیر رسمی اقتصاد کشور ،بخش غیر رسمی اقتصاد ،بانکی ،قانونی ،مخدر ،پول‌شویی بر اقتصاد ،پول‌شویی در ایران ،جرم پول‌شویی ،متهم به پول‌شویی ،پولهای کثیف ،غیر قانونی ،مؤسسات مالی ،سیستم بانکی ،پول‌شویی شده ،اقتصاد کشور ،عملیات پول‌شویی ،غیر رسمی ،خلاف قانون ،منشاء غیر قانونی ،دارایی با منشاء غیر ،ضد پول‌شویی ،اعمال خلاف قانون ،اموال غیر ،اقتصاد ایران

گسترش اعمال خلاف قانون در جهان، مسئله مبارزه با پولشویی را به صورت جدی مطرح کرده است.اکثر کشورهای جهان قوانینی را بر ضد پولشویی به تصویب رسانده و به اجرا درآورده‌اند.ایران، یی از کشورهایی است که متهم به پولشویی شده است.از این رو، وجود قوانینی برای مبارزه با پولشویی ضرورت پیدا کرده است.اما، پولشویی چیست؟از چه طریق انجام می‌گیرد؟عواقب و اثرات آن کدام است؟مقاله حاضر نگاهی گذرا به این مقوله دارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.