خلاصه ماشینی:
"به عبارت دیگر شیوههای پولشویی به عواملی چون خلاف انجام شده،نوع سیستم اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری که در آنجا خلاف صورت گرفته و نوع مقررات کشوری که در آن پول شسته میشود بستگی دارد،لیکن از معمولیترین و مهمترین شیوههای پولشویی این است که پولشویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پولشویی،مقادیر زیادی پول نقد را به مقادیر کوچک تبدیل میکنند و با استفاده از ابزارهای مالی مانند چک،سفته و غیره (به تصویر صفحه مراجعه شود) خریداری و در مکانهای دیگری سرمایهگذاری میکنند و یا با انجام سرمایهگذاری موقت در بنگاههای تولیدی-تجاری قانونی،بازار سهام و او راق قرضه،سازمانهای خیریه قلابی،سرمایهگذاری در بازار طلا و الماس، شرکت در مزایدههای اجناس هنری و یا انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد همانند سوییس و یا فاقد سیستمهای اطلاعاتی و نظارتی قوی بر روی جریان وجوه در کشور باشند صورت میپذیرد.
انگیزه فعالیتهای سالم و مواد ارزش اقتصادی را تقویت میکند زیرا به همان میزان اقتصادی را تقویت میکند زیرا به همان میزان که قانون مبارزه با پولشویی امنیت و اعتبار وجوه حاصل از فعالیت مجرمانه را به خطر می اندازد،در مقابل درامد و ثروت حاصل از فعالیتهای موجد ارزش محترم شمرده میشود،چرا که تمیز وجوه مشروع و نامشروع را آسان میسازد و مانع رقابتهای غیرمنصفانه میشود در بسیاری از موارد صاحبان وجوه کثیف که از چنگ قانون گریختهاند برای تطهیر پولهای آلوده خود،آن را در فعالیتهای اقتصادی قانونی به کار میاندازند و چون هزینه فرصت این قبیل وجوه(سرمایه)پایین هستند،به ظاهر و بهطور ظاهر به قدرت رقابت قیمتی تبدیل میشوند و در یک تجارت ناعادلانه رقیبان اقتصادی را به زانو درمیآورد و بازار حذف میکنند در واقع پولهای کثیف سبب سلطه اقتصادی مجرمان میشود."