Skip to main content
فهرست مقالات

پول شویی و تعلیم و تربیت

نویسنده:

ISC (28 صفحه - از 135 تا 162)

کلیدواژه ها :

اقتصاد ،تعلیم و تربیت ،پول‌شویی ،جرائم اقتصادی ،اقتصادزیرزمینی ،کلاهبرداری‌های بین‌المللی

کلید واژه های ماشینی : پول، پول‌شویی، تعلیم و تربیت، مواد مخدر، امریکا، بانک، سازمان ضد پول‌شویی جهانی، دلار، مبارزه با پول‌شویی، پول‌شویی و تعلیم

مفاهیم پول‌شویی، روش‌ها و تکنیک‌ها و مراحل کار، تاریخچه و سیر تحول و نحوه برخورد و کوشش‌های انجام شده برای جلوگیری در سطح ملی و بین‌المللی و نیز برخی توصیه‌های کنوانسیون‌های وین، استراسبورگ، سن پیترزبورگ پالرمو و امریکا موضوع این بررسی است. در این نوشته به برخی فعالیت‌های FATF،UNODC و «سازمان ضد پول‌شویی جهانی» سازمان ملل متحد در مورد مؤسسات «پول شویی ـ مافیایی»، توصیه‌نامه‌ها و اشکالات هماهنگی در سطوح بین‌المللی اشاره شده و انگیزه و وسعت کار و شاخص‌های آماری برخی تحولات جهانی در سال‌های اخیر مورد بحث قرار گرفته است. اشاره و تأکید بر نحوه انجام پول‌شویی و جمع آوری مشخصات بسیاری از پایگاه‌های اینترنتی فعال مبارزه با پول‌شویی و برنامه‌های آتی پول‌شویی و بالاخره توجه به راه حل‌های برخاسته از تعلیم و تربیت و تأکید بر نظرات برخی اقتصاددانان تعلیم و تربیت خصوصا سرمایه‌گذاری در «سرمایه انسانی» موضوع بحث‌های پایانی این مقاله را تشکیل می‌دهد.

خلاصه ماشینی:

"کاری که به جز برای برخی شرکت‌ها و مؤسسات هرگز برای آحاد ملت عملی نشده، آیین‌نامه‌های اجرایی آن همواره در دست تهیه مانده و حتی بر اساس ادبیات روایی مالیات، این کار توسط خود وزرای اقتصاد و دارایی، هیأت وزیران، نمایندگان پارلمان، و جز آن، علی‌رغم وجود موازین قانونی طی حدود 40 سال گذشته، تا به امروز اجرا نشده است، لذا حرکت اخیر نیز احتمالا سر رسیدی ندارد و برای نوشتن سررسید آن نیز مهلتی اندیشیده نشده است. بسیار طبیعی است که واژه پول‌شویی یک «ارزش نهاده شده» باشد، زیرا بر اساس گفته گلد و لوی وقتی سازمان سیا پول‌های مورد نیاز برای انتخابات را از حساب بانک BCCIبرداشت می‌کند، آن دسته از امریکایی‌هایی که در جریان امر هستند آن‌را به «تسهیلات مربوط به منابع ملی امریکا» تعبیر می‌کنند و اگر همین کار را «مافیا» یا «لیبیایی‌ها» انجام دهند آن را خلاف و مشمول «پول‌شویی» تلقی خواهند کرد. متأسفانه در کتاب‌های درسی کشورهایی چون ایران علی‌رغم وجود ریشه‌های اعتقادی مذهبی برای مبارزه آتی علیه انحرافات جنسی، روسپیگری و ربا خواری، کلاهبرداری، ارتشاء، قاچاق کالا و سایر بزه کاری‌ها سرمایه‌گذاری لازم نشده است، و وزارت دادگستری تنها به قبول قانونی توصیه‌های پول‌شویی کنوانسیون وین اکتفا کرده (اسعدی، 1382، ص 257)، دولت نیز لایحه‌ای را تصویب کرده و به مجلس فرستاده که حتی در تهیه پیش نویس آن برخی مسئولان درجه اول وزارت دادگستری مشارکت نداشته (باقرزاده، 1383، ص 317) و حتی رئیس قوه قضائیه از مشارکت مغفول و بی‌خبر مانده است (همایش بین‌المللی..."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.