Skip to main content
فهرست مقالات

پول شویی: درد همیشه پنهان جهان

نویسنده:

(3 صفحه - از 37 تا 39)

کلید واژه های ماشینی : پول، پول‌شویی، درد، اقتصادی، فرایند پول‌شویی، جرم، تطهیر، فرایند، فرایند تطهیر و تبدیل پولی، قانونی

خلاصه ماشینی:

"بنابراین تبدیل دارایی‌های پولی از حالتی که به‌طور غیر قانونی خلق شده که اگر به نحوی افشاء شود منجر به خسارت و یا مصادره آن‌ دارایی شود،به نوعی که این آلودگی مالی تطهیر شود و یا این‌که این دارایی در مأمنی‌ بدون ضرر و خطر قرار گیرد،در آن صورت،«ارزش اضافی»قابل ملاحظه‌ای را نصیب صاحب آن می‌کند و بنابراین از نظر اقتصادی پول‌شویی فرایندی سودآور محسوب می‌شود. در فرایند تطهیر و تبدیل پولی، علاوه‌بر خدمات و همکاری‌های بانکی، از روش حساب‌های بی‌نام و نشان-که روش‌ اطمینان بخشی هم شناخته شده-مانند انجام معاملات به نام دیگران نیز استفاده می‌شود حضور گروه‌هایی که در فرایند پول‌شویی و برحسب اعتبار خود پول‌های آلوده را تطهیر می‌کنند،بیشتر«در مرحله انتقال‌ پول چشمگیر است و بانک‌ها بیشترین نقش را ایفا می‌کنند. در فرایند تطهیر و تبدیل پولی،علاوه‌بر خدمات و همکاری‌های بانکی،از روش حساب‌های بی‌نام و نشان-که‌ روش اطمینان بخشی هم شناخته شده-مانند انجام معاملات‌ به نام دیگران نیز استفاده می‌شود. بزه‌هایی مانند سرقت دزدی،تجاوز به منازل مردم، قمار،فحشا،مال مردم‌خوری،اخاذی و سایر انواع مال‌هایی که‌ از طریق زورستانی حاصل شد همه درآمد هنگفتی را از قبل‌ جامعه به دست می‌آورند که نیاز به رد گم کردن دارد و با استفاده‌ از تکنیک شناخته شده‌ای تحت عنوان پول‌شویی به مرحله‌ تطهیر می‌رسند و بنابراین قبل از هر چیز ضرورت دارد برای‌ مبارزه با این پدیده پست بسترسازی‌های لازم صورت گیرد و قوانین مملکتی به کار گرفته شوند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.