کلمة المفتاح مکافحة غسیل الاموال / (7 مقالة)
- الترتيب
- تأريخ
-
1.
مؤلف : الشاهر، شاهر إسماعيل ؛
مجلة:تنمية الرافدين»السنة 2009، دوره 31 - العدد 94 (14 صفحة - من 91 إلی 104 )
الکلمات المفتاحية:العالم العربیالدول النامیةالجوانب الاقتصادیةادارة البنوکغیسل الاموالالفساد السیاسیمکافحة غسیل الاموال
-
2.
مؤلف : حتاتة، شيرين ؛
مجلة:المال والتجارة»السنة 2008، اكتوبر- العدد 474 (11 صفحة - من 26 إلی 36 )
الکلمات المفتاحية:غسیل الاموالالعملیات المصرفیةالاتفاقیات الدولیةالرقابة الاداریةالقوانین والتشریعاتالبنوکمکافحة غسیل الاموالاتفاقیة بازلحسابات العملاءالایداع النقدی
-
3.
مؤلف : مرقس، سمير سعد ؛
مجلة:المال والتجارة»السنة 2008، اكتوبر- العدد 474 (12 صفحة - من 37 إلی 48 )
الکلمات المفتاحية:الائتمانالمصطلحاتالاستثمارغسیل الاموالالوسطاءالعملیات المصرفیةالبنوکمکافحة غسیل الاموالتبییض الاموالتجارة العقاراتالایداع النقدی
-
4.
مؤلف : حتاتة، شيرين ؛
مجلة:المال والتجارة»السنة 2008، سبتمبر- العدد 473 (24 صفحة - من 4 إلی 27 )
الکلمات المفتاحية:المصطلحاتالاستثمارغسیل الاموالالمشکلات الاجتماعیةالقوانین والتشریعاتالامم المتحدةالبنوکالازمات الاقتصادیةالجرائم الاقتصادیةمکافحة غسیل الاموالالازمات المالیةالازمات السیاسیةالقانون المصریتبییض الاموالتجارة العقاراتحسابات العملاء
-
5.
مؤلف : عبدالملاك، حنان سعد ؛
مجلة:المال والتجارة»السنة 2008، نوفبمر - العدد 475 (13 صفحة - من 16 إلی 28 )
الکلمات المفتاحية:الاتحاد الاوروبیالتعاون الدولیالاتفاقیات الدولیةالقوانین والتشریعاتالجرائم الاقتصادیةمکافحة غسیل الاموالاتفاقیة بازلمکافحة الارهابالرقابة علی البنوکجرائم غسیل الاموالالسطات القضائیةتصنیع المخدراتزراعة المخدرات
-
6.
مجلة:القصر»يناير 2007 - العدد 16 (36 صفحة - من 254 إلی 289 )
الکلمات المفتاحية:الدیونالقوانین والتشریعاتمکافحة غسیل الاموالتحصیل الدیونظهیر شریفالدیون الرهنیةالتوظیف الجماعیالتبادل الالکترونی
-
7.
مؤلف : عبدالحليم، محمد فرح ؛
مجلة:المال والتجارة»السنة 2005، نوفمبر - العدد 439 (18 صفحة - من 27 إلی 44 )
الکلمات المفتاحية:القرآن الکریمالسنة النبویةغسیل الاموالالفکر الاسلامیالامن الاجتماعیالمنظماتالاتفاقیات الدولیةالدول الصناعیةالجرائم الاقتصادیةمکافحة غسیل الاموالالفتاوی الشرعیةالدورة الاقتصادیةتبییض الاموالالمافیات