keyword پولشویی / (233 Article)
- Sort by
- Date
-
1.
Writer : خسروی نوری نژاد، مریم ؛ شریفی طرازکوهی، حسین ؛ Corresponding Author : سلیمی، صادق ؛
Journal:مطالعات حقوق عمومی»زمستان 1402، دوره پنجاه و سوم - شماره 4 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (25 page(s) - From 2276 to 2300 )
Keywords:ایرانپولشوییبیتکوینگروه ویژة اقدام مالیرمزارزهاCryptocurrenciesFATFBitcoinMoney LaunderingIran
-
2.
Writer : سلیمان فاح، دکتر امیرحسین ؛
Journal:مطالعات نوین بانکی»زمستان 1402، دوره ششم - شماره 21 (25 page(s) - From 104 to 128 )
Keywords:پولشوییبانکپول کثیفموسسات مالی و اعتباریمنشاء پولاختلاس و قمارپولپولشوییاطلاعاتجرممشتریبانک ها و موسسات مالیاعتباری
-
3.
Writer : رئیسی، محدثه ؛
Journal:امنیت اقتصادی»آذر 1402 - شماره 116 (20 page(s) - From 69 to 88 )
Keywords:پولشویینهادهای مبارزه با پولشویییکپارچهسازی سازمانهای مالی.پولمبارزه با پولشوییجرماطلاعاتقوانینقوانین و مقررات
-
4.
Corresponding Author : محمودی، عبداله ؛ Writer : احمدی، احمد ؛ علی پور، أرزو ؛
Journal:پژوهشنامه حقوق کیفری»پاییز و زمستان 1402 - شماره 28 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (14 page(s) - From 119 to 132 )
Keywords:قانونسیستم بانکیپولشوییجرم اقتصادیجرم منشاءMoney LounderingOrigin CrimelawBanking SystemEconomic crimeجرمجرم پول شـوییجرم منشـأمالیاتیمبارزه با پول شـویی
-
5.
Writer : جمالی حاجیانی، امیر ؛ میرزائی، احمد ؛ Corresponding Author : عبدالهی، اسماعیل ؛
Journal:آموزه های فقه و حقوق جزاء»تابستان 1402 - شماره 6 Ranking B (Azad University (19 page(s) - From 22 to 40 )
Keywords:پولشوییمعاملات مشکوک به پولشوییسیاست قانونگذاری در گزارش معاملات مشکوک به پولشوییموانع گزارش معاملات مشکوک به پولشوییSuspicious Transactionprofessional secrecyReportingMoney Launderingprinciple of validityقانونافقانون مبارزه با پولشویی
-
6.
Writer : لک، جمشید ؛ فلاح، رضا ؛ مران جوری، مهدی ؛ Corresponding Author : پورعلی، محمدرضا ؛
Journal:مطالعات حسابداری و حسابرسی»تابستان 1402 - شماره 46 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (22 page(s) - From 5 to 26 )
Keywords:ویژگی کیفی گزارشگری مالیاحتمال شناسایی پولشوییپولشوییMoney LaunderingProbability of Detecting Money LaunderingQualitative Feature of Financial Reportingپولشوییاطلاعاتکیفیت گزارشگری مالیاحتمال وقوعمدلشاخص
-
7.
Writer : عیسی آبادی، ابوالقاسم ؛
Journal:پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی»تابستان 1402، سال هفتم - شماره 2 (6 page(s) - From 87 to 92 )
Keywords:ایرانپولشویینظام بانکیحقوقی
-
8.
Writer : قنبری، حسین ؛ اسماعیلی، مهدی ؛ Corresponding Author : حاجی تبار فیروزجایی، حسن ؛
Journal:کارآگاه»تابستان 1402 - شماره 63 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (24 page(s) - From 147 to 170 )
Keywords:پولشوییفساد مالیپلیسجرم یابیگروه ویژه اقدام مالیبانکداری بین المللی
-
9.
Writer : حسینی، سیدحسین ؛ مقدری، عباس ؛ Corresponding Author : نیک نژاد، جواد ؛
Journal:کارآگاه»تابستان 1402 - شماره 63 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (22 page(s) - From 197 to 218 )
Keywords:مسئولیت مدنیپولشوییمسئولیت کیفریاخلال در نظام اقتصادیبانک هاشرکتهای سهامیcorporate bodiesjoint-stock companies (banks)International Lawcivil liability
-
10.
Writer : سنجابی، مریم ؛
Journal:قانون یار»تابستان 1402، سال هفتم - شماره 27 (24 page(s) - From 295 to 318 )
Keywords:پولشوییدادرسی عادلانهجرایم مالیارزهای مجازیارزهای الکترونیکیچالشهای دادرسیجرایمپولرمزارزهاچالشهایقانوندیجیتال
Related keywords
Article publication trend
Scientific rank
- ب (56 Article)
- علمی-پژوهشی (22 Article)
- علمی-ترویجی (14 Article)
- A (8 Article)
- B (6 Article)
- A+ (3 Article)
- ملی (3 Article)
- الف (3 Article)
- ج (3 Article)
- بین المللی (2 Article)
- د (1 Article)