چکیده:
پولشویی فعلی مجرمانه و بر ضد اجتماع و امنیت اقتصادی است که در قوانین جزایی و متون فقهی در باب جرم انگاری و موضوع حرمت آن اشاره شده است. مبنای پولشویی را می توان از دو منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی و مطالعه قرار داد، مبنای فقهی جرم انگاری پولشویی بر اساس قواعد فقهی لاضرر، احترام، قبح عقاب بلابیان، حفظ نظام و ید مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد و مبنای حقوقی نیز بر اساس اصولی همچون پیشگیری از جرایم و برقراری نظم عمومی می تواند مورد تحلیل قرار گیرد. در پیشگیری وضعی ، هدف ارائه ی راهکار پیشگیرا نه ی اجتماعی و رشد مدار از پدیده ی جرمی همچون پولشویی است، با توجه به روش کتابخانه ای و تحلیل و توصیف منابع فقهی و حقوقی، بررسی اهدافی همچون جرم انگاری پولشویی و راهکارهای پیشگیری وضعی از آن مورد بررسی قرار می گیرد.
خلاصه ماشینی:
(یوسفی صادقلو:1395: 62) سؤالاتی که وجود دارد را میتوان اینگونه بیان نمود: 1-آیا صرف تصویب قانون مبارزه با پولشویی، بدون در اختیار داشتن منابع مالی کافی و نیروی انسانی کارآمد و نهادهای مقتدر برای مهار و سرکوب پولشویی وافی به مقصود میباشد؟2-چه رابطهای بین تبعیض و بروز پدیده فساد میتوان ترسیم کرد؟ 3-چه اقداماتی برای مبارزه با پولشویی در سیستم پولی و بانکی، وجود دارد؟ پیشینه تحقیق امروزه قوانین کیفری در ایران و جهان با تحولات شگرفی روبرو گردیده است ؛ پولشویی بعد از جنگ جهانی دوم ابعاد گسترده تری به خود گرفت.
2-2- قاعده ی احترام یکی دیگر از قواعدی که می توان در ذیل جرم انگاری پولشویی مورد بررسی قرار داد، قاعده ی احترام یا حرمت مال غیر است؛ سؤال این است که آیا پولشویی در معنای تطهیر پول قابل احترام است؟ اگر پاسخ مثبت باشد می توان قاعده ی احترام را در آن جاری دانست.
2-5- قاعده ید قاعده ی ید از قواعد مشهور و معتبری است که در اکثر مسائل فقهی و حقوقی، به طور وسیع مورد استناد قرار می گیرد و محور بسیاری از معاملات روزمره است و می توان عنوان نمود که قاعده ی مزبور می تواند در راستای جرم انگاری پولشویی نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
در کنار مبانی فقهی، مبانی حقوقی جرم انگاری پولشویی را می توان در دو عنوان پیشگیری از جرایم ناشی از پولشویی و برقراری نظم عمومی در سطح جامعه و اقتصاد کشور مورد مطالعه قرار داد.