چکیده:
رفتار ارتکابی در تحقق جرم پولشویی، مواردی حصری هستند که در کنوانسیون مریدا و قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 صراحتاً احصاء شدهاند. تبدیل، انتقال، مخفی کردن، پنهان کردن، نگهداری و ... ازجمله این موارد هستند که باتوجّهبه حصری بودن و نزدیک بودن آنها از نظر معنایی بهرغم دارا بودن مفاهیم مختلف که از منظر حقوقی واجد آثار متفاوتی هستند، لازم است که موردبررسی دقیقتری قرار گیرند. همچنین، قانون مبارزه با پولشویی، درخصوص برخی رفتارهای جرمانگاریشده در ماده 23 کنوانسیون مریدا مثل مدیریت عواید ناشی از جرم بهعنوان یکی از رفتارهای مهم و شایع در تحقق جرم پولشویی، با خلأ مواجه است و از سوی دیگر به جرمانگاری برخی رفتارها مثل مبادله کردن یا کتمان کردن عواید ناشی از جرم که در ماده 23 کنوانسیون مریدا دیده نمیشوند، مبادرت کرده است که این امر مبیّن توجه مقنن به تفاوتهای موجود در هریک از این اصطلاحات و لزوم اهمیت جدّی مبارزه با پولشویی ازطریق جرمانگاری گستره بیشتری از رفتارها در تحقق جرم پولشویی میباشد.
از سوی دیگر، درخصوص فعل تغییر دادن ماهیت، منشأ و منبع دعوای ناشی از جرم، هردو قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون مریدا ساکت هستند که این سکوت ممکن است بهدلیل متصور دانستن اشکال تغییر دادن در سایر اصطلاحات مثل تبدیل کردن باشد؛ درحالیکه با مداقه در این مفهوم، میتوان مواردی را تصور کرد که فقط بر فعل تغییر دادن دلالت دارند بیآنکه منطبق با مفاهیم دیگر مثل تبدیل کردن بوده و طبق آن بهعنوان پولشویی، قابلتعقیب و محاکمه باشند. این مقاله تلاش کرده است که با مفهومشناسی اصطلاحات مندرج در ماده 23 کنوانسیون مریدا و ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی و نیز استفاده از نسخههای اسپانیایی و ایتالیایی کنوانسیون مریدا در برخی موارد، به مطالعه دقیقتر ابهامات و سؤالات موجود و بررسی خلأهای قانون مبارزه با پولشویی دراینزمینه نسبت به کنوانسیون مریدا بپردازد.
Behaviors which are committed in pursuit of money laundering are limitative and expressly envisaged in international conventions and in the Anti-Money Laundering Act 1386. Conversion, Transfer, Exchange, Concealment, Disguise and … are among these behaviors. Limitation of these cases and their proximity in terms of meaning in spite of having different concepts from a legal perspective have different effects on the committing the money laundering, need to be investigated further and more detailed. Moreover, the money laundering penal code is silent about the behavior of managing in contrast with Merida Convention and has criminalized some behaviors like exchanging and reserving which haven’t seen in Merida convention. Besides, both the Convention and money laundering penal code are silent about the changing as one of behavior for laundering. The reason may be the special perspective to phrase of conversion that recognized its meaning area enough to involve the meaning of change. However, with studding and examining the two behaviors we can know some acts and behaviors have just coincided with the behavior of changing and not conversion. This article has tried to study the ambiguities, mentioned questions and either difficulties of money laundering code in contrast to Merida Convention more accurate with conceptualizing the mentioned phrases in both article 23 of Merida Convention and article 2 of Money Laundering Code and with using Italian and Spanish copy of Merida Convention in some cases.
خلاصه ماشینی:
بحث راجع به اين موضوع در اين نوشتار عمدتاً حول اين مباحث مطرح ميشود که ١- آيا ماده ٢ قانون مبارزه با پولشويي در جرم انگاري اين جرم دربرگيرنده تمام رفتارهاي پيش بيني شده توسط ماده ٢٣ کنوانسيون مريدا به عنوان جرم پولشويي ميباشد يا خير؟ و به عبارت ديگر خلأهاي قانون مبارزه با پولشويي در مقايسه با ماده ٢٣ کنوانسيون مريدا درخصوص جرم پولشويي کدام موارد است ؟ ٢- آيا مقولۀ تغيير ماهيت و منبع غيرقانوني عوايد مجرمانه ميتواند جنبه مستقلي بيايد يا صرفاً ارتکاب اين عمل در بطن عمل تبديل ، قابل تحقق است و يا در جرم انگاري اين فعل ، به طورکلي با خلأ مواجه هستيم ؟ ٣- از اصطلاح Disguise (قسمت ٢ از بند الف ماده ٢٣ کنوانسيون مريدا) که طبق تعريف فرهنگ انگليسي آکسفورد، علاوه بر معناي پنهان کردن و نشان ندادن در معناي «ناشناخته ساختن چيزي به وسيله تغيير آن » نيز ميباشد، امکان برداشت بار معنايي تغيير منبع و منشأ عوايد مجرمانه ، در بطن مفهوم پنهان کردن منشأ و منبع عوايد مجرمانه و درنتيجه قابل تعقيب دانستن آن وجود دارد يا خير؟ ٤- باتوجه به وجود بار معنايي نزديکي ميان اصطلاحات اخفاء (Concealment) و پنهان کردن (Disguise) اين دو اصطلاح چه تفاوتي دارند که هم کنوانسيون مريدا و هم قانون مبارزه با پولشويي به هردو مورد تصريح نموده است و يا چرا 5.