Skip to main content
فهرست مقالات

شستشوی پول در روسیه (قسمت دوم)

مترجم:

(5 صفحه - از 48 تا 52)

کلید واژه های ماشینی : پول، روسیه، روسی، بانک، شستن پول، امریکا، دلار، تقلبات، کمپانی، شستشوی پول در روسیه

خلاصه ماشینی:

"شخص دیگری میگوید فقط برای یک ماه سرمایه‌گذاری به او 100% سود پیشنهاد شده و نرخ این سود بقدری بالاست‌ که او به شستن پول مشکوک گردید باین دلیل‌ که او تصور میکند کمپانی سرمایه‌گذاری در نظر دارد مبلغ معتنابهی پول را از این طریق‌ مشروع کند. براساس گزارش مطبوعات روسیه استروئو اموال‌ شهرداری را در مرکز شهر مسکو بفروش میرسانده‌ و بنظر میرسد پول حاصل از آن را(که قاعدتا بایستی متعلق به دولت باشد)از طریق‌ حسابهای بانکی از هنک کنگ به نیویورک و بالاخره به حسابی در قبرس که توسط خود او کنترل‌ میشده ارسال مینموده است. از صنعت نفت نیز بعنوان-کوئی برای عملیات‌ شستن پول استفاده میکنند یک کمپانی خدمات‌ نفتی در امریکای شمالی(که پس از ورشکستگی‌ کمپانی دیگری بوجود آمده بود)قبل از برنده‌ شدن در یک قرار داد حفاری در سیبریه، میلیونها دلار از عملیات خود در روسیه سود برد ولی کارش بدلیل عدم پرداخت از جانب شرکای‌ روسی متوقف گردید. یکی از مقامات امریکائی که در مورد شستن پول‌ در روسیه تحقیق میکند میگوید"بانک مرکزی‌ در مورد فساد گذشته بسیار حساس است و اقداماتی برای پاکسازی انجام میدهند اما مقامات بانک مرکزی میدانند که در این مورد نمیتوانند فرمانده باشند. مقامات روسی در مورد عدم همکاری‌ کشورهای خارجی برای بازگرداندن این پولها شکایت دارند اما کوششهای خود آنها هم ناتمام‌ مانده و گرفتار دسیسه‌های سیاسی در کشور میشود. منابع انتظامی غرب مدت مدیدی‌ است که در مورد عوامل قدیم و جدید KGB و ارتباط آنها با جنایات سازمان یافته مشکوک‌ هستند اما این وزارتخانه بعنوان یکی از مؤثرترین‌ سازمانهای انتظامی در روسیه شناخته شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.