کلیدواژه اشخاص مشمول / (1 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
1.
نویسنده : یوسفی صادقلو، احمد ؛ دانشجو، حامد ؛
مجله:تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری»پاییز 1395 - شماره 29 (20 صفحه - از 53 تا 72 )
کلیدواژه ها:پولشوییعملیات و معاملات مشکوکاشخاص مشمولشورای عالی مبارزه با پولشوییواحد اطلاعات مالیمبارزه با پولشوییاطلاعاتجرمقانونقانون مبارزه با پولشوییپولشویی در حقوق ایرانبانکجرم پولشوییدولت جمهوری اسلامی ایرانایران