بهار 1382 - شماره 37
-
نویسنده : طایی، حسن ؛
(6 صفحه - از 9 تا 14 )
-
نویسنده : رهبر، فرهاد ؛ زال پور، غلامرضا ؛ میرزاوند، فضل الله ؛
(44 صفحه - از 15 تا 58 )
کلیدواژه ها:پولپولشوییقاچاق مواد مخدرمبارزه با پولشوییاطلاعاتفعالیتهای مجرمانهمعاملات
-
نویسنده : جزایری، مینا ؛
(18 صفحه - از 59 تا 76 )
کلیدواژه ها:پولپولشوییجرممؤسسات مالیمعاملاتمجرمانوجوه نقد حاصل از عملیاتجرم پولشویی
-
نویسنده : رهبر، فرهاد ؛ زال پور، غلامرضا ؛ میرزاوند، فضل الله ؛
(68 صفحه - از 77 تا 144 )
کلیدواژه ها:پولپولشوییاطلاعاتقانونجرمقانون مبارزه با پولشوییمعاملاتمبارزه با پولشوییواحد اطلاعات مالیشناسایی
-
مترجم : میرزاوند، فضل الله ؛
(20 صفحه - از 145 تا 164 )
کلیدواژه ها:پولشوییاطلاعاتجرممبارزه با پولشوییتأمین مالی تروریسماقدامFATFمؤسسات مالیمعاملات
-
مترجم : میرزاوند، فضل الله ؛
(42 صفحه - از 165 تا 206 )
کلیدواژه ها:جرماطلاعاتقانونپولشوییمصادرهواحد اطلاعات مالیمجرمانمبارزه با پولشویی
-
نویسنده : تصدیقی، بهروز ؛
(24 صفحه - از 207 تا 230 )
کلیدواژه ها:پولشوییجرمقانون مبارزه با پولشوییقوانینمبارزه با پولشوییسرمایهامنیت
-
نویسنده : میرزاوند، فضل الله ؛
(10 صفحه - از 231 تا 240 )
کلیدواژه ها:جرمپولشوییقاچاق مواد مخدرجرم پولشوییمجازاتقاچاققانونمنشأ
-
نویسنده : مرزبان، حسین ؛
(12 صفحه - از 241 تا 252 )
کلیدواژه ها:پولپولشوییارزبازاربخش غیر رسمی مالیشبکهبازار مالی غیررسمیایران
-
نویسنده : میرزاوند، فضل الله ؛
(14 صفحه - از 253 تا 266 )
کلیدواژه ها:قاچاق مواد مخدرپولپولشوییقوانینقاچاقمجرمانمبارزه با پولشوییفعالیتهای مجرمانه
-
نویسنده : رهبر، فرهاد ؛ زال پور، غلامرضا ؛ میرزاوند، فضل الله ؛
(40 صفحه - از 267 تا 306 )
-
نویسنده : تصدیقی، بهروز ؛
(30 صفحه - از 307 تا 336 )
کلیدواژه ها:پولشوییجرملایحه مبارزه با پولشوییاطلاعاتجرم پولشوییمبارزه با پولشوییمجازاتمالقانون
-
نویسنده : صحراییان، مهدی ؛
(32 صفحه - از 337 تا 368 )
کلیدواژه ها:مواد مخدرپولقاچاققاچاق مواد مخدرپولشوییقاچاق کالاقاچاق سازمانیافته کالاایران
-
(16 صفحه - از 369 تا 384 )
کلیدواژه ها:پولاطلاعاتقانونقانون مبارزه با پولشوییمبارزه با پولشوییمعاملاتجرممادهپلیس