Skip to main content
فهرست مقالات

ارکان مهم مبارزه با جرم پولشویی: شناسایی مشتری و واحد اطلاعات مالی (بخش دوم)

نویسنده: ؛

اسفند 1383 - شماره 55 (4 صفحه - از 46 تا 49)

کلید واژه های ماشینی : مدارک هویت ،اشخاص سیاسی ،اسناد و مدارک ،شخصیت حقوقی ،گروه کار ،موضوع شناسایی ،شناسایی اشخاص ،خصوص شخص ،واسطه مالی ،نقل و انتقال ،امر شناسایی ،شناسایی مشتری ،مبارزه با جرم پول‌شویی ،پول‌شویی ،موسسه مالی ،احراز هویت ،موسسات مالی ،شخص ثالث ،مبارزه با پول‌شویی ،شخص حقوقی ،گروه کار اقدام مالی ،موضوع شناسایی مشتری ،فساد مالی ،کار اقدام مالی ،ثالث ،گروه کاری اقدام مالی ،احراز هویت و شناسایی ،اقدام مالی ،احراز ،خصوص

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.