کلیدواژه واحد اطلاعات مالی / (3 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
1.
نویسنده : شاملو، دکتر باقر ؛ نویسنده مسئول : خلیلی پاجی، عارف ؛
مجله:پژوهشنامه حقوق کیفری»بهار و تابستان 1399 - شماره 21 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (26 صفحه - از 127 تا 152 )
کلیدواژه ها:پیشگیریپولشوییمدیریتریسکگروه اگمونتواحد اطلاعات مالی
-
2.
نویسنده : جوانمرد، بهروز ؛
مجله:کانون وکلا»زمستان 1395 - شماره 235 (9 صفحه - از 55 تا 63 )
کلیدواژه ها:پولشوییواحد اطلاعات مالیگروه ضربت اقدام مالیتامین مالی تروریسم
-
3.
نویسنده : یوسفی صادقلو، احمد ؛ دانشجو، حامد ؛
مجله:تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری»پاییز 1395 - شماره 29 (20 صفحه - از 53 تا 72 )
کلیدواژه ها:پولشوییعملیات و معاملات مشکوکاشخاص مشمولشورای عالی مبارزه با پولشوییواحد اطلاعات مالیمبارزه با پولشوییاطلاعاتجرمقانونقانون مبارزه با پولشوییپولشویی در حقوق ایرانبانکجرم پولشوییدولت جمهوری اسلامی ایرانایران