کلیدواژه تطهیر پول / (11 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
1.
نویسنده مسئول : یعقوبی، مهشاد ؛ نویسنده : قنبریان، علی ؛
مجله:دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی»اردیبهشت 1402، سال ششم - شماره 60 (9 صفحه - از 75 تا 83 )
-
2.
نویسنده : شعبانی کنشتی، علی ؛
مجله:قانون یار»زمستان 1400، سال پنجم - شماره 20 (28 صفحه - از 83 تا 110 )
کلیدواژه ها:تطهیر پولجرایم اقتصادیپول های کثیفجرم پولشوییدرآمد نامشروعپولپول‌شوییجرماقتصادیدرآمدهایدولتقانونیفعالیت
-
3.
نویسنده مسئول : میرزایی، دریا ؛ نویسنده : حاجی ده آبادی، دکتر محمدعلی ؛
مجله:قانون یار»پاییز 1398، سال سوم - شماره 11 (18 صفحه - از 9 تا 26 )
کلیدواژه ها:پولشوییکلاهبرداریجرم انگاریجرایم اقتصادیتطهیرپول
-
4.
نویسنده : تاجیک، محمد رضا ؛ کلانتر مهرجردی، امیر ؛ مومیوند، اسدالله ؛
مجله:پژوهشهای جدید در مدیریت و حسابداری»بهار 1396 - شماره 20 (16 صفحه - از 83 تا 98 )
کلیدواژه ها:بانکداریپولشوییتطهیر پولقوانین و مقرراتپولپول‌شوییپول کثیفجرممواد مخدرقاچاق مواد مخدرقاچاقمبارزه با پولشویی
-
5.
نویسنده : روشن، محمد ؛ نایب زاده، علی اکبر ؛ اخترشناس، فرهاد ؛
مجله:تحقیقات سیاسی و بین المللی»زمستان 1390 - شماره 9 ISC (8 صفحه - از 185 تا 192 )
کلیدواژه ها:اثرات اقتصادیتطهیر پولفراملیپول شوییسیاسی و اجتماعیسازمان یافتهپولبـاجـرم پـول شـوییسیاسیبـه
-
6.
نویسنده : غلامی، علی ؛ پور بخش، سید محمد علی ؛
مجله:مطالعات اقتصاد اسلامی»پاییز و زمستان 1390 - شماره 7 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (28 صفحه - از 93 تا 120 )
کلیدواژه ها:تطهیر پولقاچاقسیستم بانکیجرایم فراملیپول های کثیفپولپول‌شوییمواد مخدرارزقاچاق مواد مخدرجرممبارزه با پول‌شوییتطهیر
-
7.
نویسنده : بالایی، ایوب ؛
مجله:پژوهشهای حقوقی»پاییز و زمستان 1386 - شماره 12 رتبه علمی-ترویجی (وزارت علوم/ISC (22 صفحه - از 275 تا 296 )
کلیدواژه ها:تطهیر پولقاچاق مواد مخدراینترپلپلیس بین‌المللجرائم سازمان‌یافته بین‌المللی داروهای روانگردان
-
8.
نویسنده : اردبیلی، هاله ؛
مجله:پژوهشنامه اقتصادی (دانشگاه علامه طباطبایی)»پاييز و زمستان 1382 - شماره 10و11 ISC (22 صفحه - از 177 تا 198 )
کلیدواژه ها:اقتصادایرانپولشوییاثرات اقتصادیتطهیر پولجهانلایحه مبارزه با پولشوییپولپول‌شوییمواد مخدرجرممبارزه با پول‌شوییلایحه مبارزه با پول‌شوییقاچاق
-
9.
نویسنده : رضایانی، اعظم ؛
مجله:اعتیاد پژوهی»پاییز 1382 - شماره 4 ISC (24 صفحه - از 101 تا 124 )
کلیدواژه ها:تطهیر پولاقتصاد مواد مخدرشاخص‌های پول شوییمدل واکرمواد مخدرپولقاچاق مواد مخدرپول‌شوییمدلتطهیرقاچاق
-
10.
نویسنده : قادری، صلاح الدین ؛
مجله:اعتیاد پژوهی»پاییز 1382 - شماره 4 ISC (48 صفحه - از 137 تا 184 )
کلیدواژه ها:تجارت موادمخدرگروه‌های سازمان یافته تبهکاریتجارت کوکائینتجارت خیابانی موادتطهیر‌پولمواد مخدرقاچاقهروئینقاچاق مواد مخدرکوکائینکلمبیاتجارتمکزیکقاچاقچیانپول