کلیدواژه قانون مبارزه با پولشویی / (7 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
1.
نویسنده مسئول : هلالی، مهدی ؛ نویسنده : هاشم زاده، امیر ؛
مجله:آراء»زمستان 1399 - شماره 19 (24 صفحه - از 1 تا 24 )
کلیدواژه ها:پولشوییتامین مالی تروریسمقانون مبارزه با پولشوییگروه اقدام مالی مشترک
-
2.
نویسنده : شاکری، دکتر ابوالحسن ؛ نویسنده مسئول : شیخ اسلمی، عاطفه ؛
مجله:پژوهشهای حقوقی»بهار 1399 - شماره 41 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (25 صفحه - از 147 تا 171 )
کلیدواژه ها:پولشوییرکن مادیکنوانسیون مریدارفتار ارتکابیقانون مبارزه با پولشویی.
-
3.
نویسنده : احسانی، بهمن ؛ قاسمی، احمد ؛ نیازخانی، مرتضی ؛ نویسنده مسئول : هندیانی، عبدالله ؛
مجله:پژوهش های مدیریت انتظامی»زمستان 1398 - شماره 52 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (17 صفحه - از 357 تا 373 )
کلیدواژه ها:کشف جرمالگوی عملیاتیجرم پولشوییقانون مبارزه با پولشوییارزیابی قانونجرم
-
4.
نویسنده : ذبیح اله نژاد، وحید ؛
مجله:دانش انتظامی مازندران»تابستان 1397، دوره نهم - شماره 33 (40 صفحه - از 49 تا 88 )
کلیدواژه ها:پولشوییکنوانسیونهای بینالمللیقانون مبارزه با پولشوییپیشگیری وضعی از جرمنظام پولی و مالیپولجرمجرم پولشوییبانکاقتصادیمبارزه با پولشوییقانون
-
5.
نویسنده : اسماعیلی، امین ؛
مجله:مطالعات مدیریت و کار آفرینی»بهار 1397، دوره چهارم - شماره 1/1 (12 صفحه - از 155 تا 166 )
کلیدواژه ها:پولشوییبانک رفاهقانون مبارزه با پول شوییاستانداردهای مبارزه با پولشویی
-
6.
نویسنده : باقری، فاطمه ؛
مجله:کارآگاه»تابستان 1394 - شماره 31 رتبه علمی-ترویجی (وزارت علوم/ISC (21 صفحه - از 66 تا 86 )
کلیدواژه ها:قانون مبارزه با پولشوییکنوانسیون مبارزه با فسادراهکارهای پیشگیری از جرمپولشویی
-
7.
نویسنده : باقری، فاطمه ؛
مجله:کارآگاه»زمستان 1391، سال ششم - شماره 21 رتبه علمی-ترویجی (وزارت علوم/ISC (21 صفحه - از 132 تا 152 )
کلیدواژه ها:مجازاتجرم پولشوییکنوانسیون مریداقانون مبارزه با پولشویی