کلمة المفتاح پولشویی / (233 مقالة)
- الترتيب
- تأريخ
-
1.
مؤلف : خسروی نوری نژاد، مریم ؛ شریفی طرازکوهی، حسین ؛ كاتب مسؤول : سلیمی، صادق ؛
مجلة:مطالعات حقوق عمومی»زمستان 1402، دوره پنجاه و سوم - شماره 4 التصنيف الف (Ministry of Science/ISC (25 صفحة - من 2276 إلی 2300 )
الکلمات المفتاحية:ایرانپولشوییبیتکوینگروه ویژة اقدام مالیرمزارزها
-
2.
مؤلف : سلیمان فاح، دکتر امیرحسین ؛
مجلة:مطالعات نوین بانکی»زمستان 1402، دوره ششم - شماره 21 (25 صفحة - من 104 إلی 128 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییبانکپول کثیفموسسات مالی و اعتباریمنشاء پولاختلاس و قمارپولپولشوییاطلاعاتجرممشتریبانک ها و موسسات مالیاعتباری
-
3.
مؤلف : رئیسی، محدثه ؛
مجلة:امنیت اقتصادی»آذر 1402 - شماره 116 (20 صفحة - من 69 إلی 88 )
الکلمات المفتاحية:پولشویینهادهای مبارزه با پولشویییکپارچهسازی سازمان‌های مالی.پولمبارزه با پولشوییجرماطلاعاتقوانینقوانین و مقررات
-
4.
كاتب مسؤول : محمودی، عبداله ؛ مؤلف : احمدی، احمد ؛ علی پور، أرزو ؛
مجلة:پژوهشنامه حقوق کیفری»پاییز و زمستان 1402 - شماره 28 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (14 صفحة - من 119 إلی 132 )
الکلمات المفتاحية:قانونسیستم بانکیپولشوییجرم اقتصادیجرم منشاءجرمجرم پول شـوییجرم منشـأمالیاتیمبارزه با پول شـویی
-
5.
مؤلف : جمالی حاجیانی، امیر ؛ میرزائی، احمد ؛ كاتب مسؤول : عبدالهی، اسماعیل ؛
مجلة:آموزه های فقه و حقوق جزاء»تابستان 1402 - شماره 6 التصنيف B (Azad University (19 صفحة - من 22 إلی 40 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییمعاملات مشکوک به پولشوییسیاست قانونگذاری در گزارش معاملات مشکوک به پولشوییموانع گزارش معاملات مشکوک به پولشوییقانونافقانون مبارزه با پولشویی
-
6.
مؤلف : لک، جمشید ؛ فلاح، رضا ؛ مران جوری، مهدی ؛ كاتب مسؤول : پورعلی، محمدرضا ؛
مجلة:مطالعات حسابداری و حسابرسی»تابستان 1402 - شماره 46 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (22 صفحة - من 5 إلی 26 )
الکلمات المفتاحية:ویژگی کیفی گزارشگری مالیاحتمال شناسایی پولشوییپولشوییپولشوییاطلاعاتکیفیت گزارشگری مالیاحتمال وقوعمدلشاخص
-
7.
مؤلف : عیسی آبادی، ابوالقاسم ؛
مجلة:پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی»تابستان 1402، سال هفتم - شماره 2 (6 صفحة - من 87 إلی 92 )
الکلمات المفتاحية:ایرانپولشویینظام بانکیحقوقی
-
8.
مؤلف : قنبری، حسین ؛ اسماعیلی، مهدی ؛ كاتب مسؤول : حاجی تبار فیروزجایی، حسن ؛
مجلة:کارآگاه»تابستان 1402 - شماره 63 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (24 صفحة - من 147 إلی 170 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییفساد مالیپلیسجرم یابیگروه ویژه اقدام مالیبانکداری بین المللی
-
9.
مؤلف : حسینی، سیدحسین ؛ مقدری، عباس ؛ كاتب مسؤول : نیک نژاد، جواد ؛
مجلة:کارآگاه»تابستان 1402 - شماره 63 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (22 صفحة - من 197 إلی 218 )
الکلمات المفتاحية:مسئولیت مدنیپولشوییمسئولیت کیفریاخلال در نظام اقتصادیبانک هاشرکتهای سهامی
-
10.
مؤلف : سنجابی، مریم ؛
مجلة:قانون یار»تابستان 1402، سال هفتم - شماره 27 (24 صفحة - من 295 إلی 318 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییدادرسی عادلانهجرایم مالیارزهای مجازیارزهای الکترونیکیچالشهای دادرسیجرایمپولرمزارزهاچالشهایقانوندیجیتال
کلمات المفتاح ذات الصلة
مسار نشر المقال
الرتبة العلمية
- ب (56 مقالة)
- علمی-پژوهشی (22 مقالة)
- علمی-ترویجی (14 مقالة)
- A (8 مقالة)
- B (6 مقالة)
- A+ (3 مقالة)
- ملی (3 مقالة)
- الف (3 مقالة)
- ج (3 مقالة)
- بین المللی (2 مقالة)
- د (1 مقالة)