-
1.
مؤلف : غلامی، علی ؛ كاتب مسؤول : ازادفر، محمدصادق ؛
مجلة:مطالعات اقتصاد اسلامی»بهار و تابستان 1400 - شماره 26 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (30 صفحة - من 279 إلی 308 )
الکلمات المفتاحية:اکل مال به باطلپولشوییاعانه بر اثماکل سحتعواید مجرمانهجرمپولشوییمالاعانهفقهیجرم پولشوییباطلقاعده یدقاعدهجرمانگاری پولشویی
-
2.
مؤلف : خوئینی، غفور ؛ مسجدسرایی، حمید ؛ کبیری، سهیل ؛
مجلة:مطالعات فقه و حقوق اسلامی»پاییز و زمستان 1396 - شماره 17 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (26 صفحة - من 131 إلی 156 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییارکان جرمفعالیت مجرمانهمواد مخدرجرمقاچاق مواد مخدرپولشوییپولقانون مبارزه با مواد مخدرقانونجرم پولشوییمادی
-
3.
كاتب مسؤول : عسگری مروت، علی ؛ مؤلف : مهرنوش، مینا ؛ عالی پور، حسن ؛ بهرامی گرو، مجتبی ؛
مجلة:پژوهش حقوق کیفری»زمستان 1399 - شماره 33 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (29 صفحة - من 129 إلی 157 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییتامین مالی تروریسمتامین مالی جمعیجلب کمک های مالیمقصد کمک های مالی
-
4.
مؤلف : زرنشان، شهرام ؛ شجاعی نصرآبادی، محمد ؛
مجلة:آموزه های حقوق کیفری»پاییز و زمستان 1396 - شماره 14 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (28 صفحة - من 173 إلی 200 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییاصل برائتجرایم سازمانیافتهجرم منشاعواید جرماماره شناسنامهدار بودن اموالفرض مجرمیتجرائم ثانویه
-
5.
مؤلف : رشیدی، جاسم ؛ سایبانی، علیرضا ؛ كاتب مسؤول : شاملو، باقر ؛
مجلة:پژوهش های روابط بین الملل»پاییز 1399 - شماره 38 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (30 صفحة - من 327 إلی 356 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییکنوانسیون های بین المللیجرائم سازمان یافته بین المللی
-
6.
مؤلف : قنبری، حسین ؛ اسماعیلی، مهدی ؛ كاتب مسؤول : حاجی تبار فیروزجایی، حسن ؛
مجلة:کارآگاه»تابستان 1402 - شماره 63 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (24 صفحة - من 147 إلی 170 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییفساد مالیپلیسجرم یابیگروه ویژه اقدام مالیبانکداری بین المللی
-
7.
مؤلف : قجاوند، محسن ؛
مجلة:مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی»پاییز و زمستان 1399، شماره 15 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (26 صفحة - من 465 إلی 490 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییسیاست کیفریحقوق ایراناسناد بین المللیجرایم اقتصادیکیفربزهپولشوییجرمقانونارتکابمسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
-
8.
كاتب مسؤول : ابراهیمی کردلر، دکتر علی ؛ مؤلف : تحریری، دکتر ارش ؛ محمدی، علی ؛
مجلة:دانش حسابداری»زمستان 1398 - شماره 39 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (26 صفحة - من 63 إلی 88 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییحقالزحمه حسابرسیریسک تجاری صاحبکارعدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی
-
9.
مؤلف : خلیلی پاجی، عارف ؛ كاتب مسؤول : شاملو، باقر ؛
مجلة:آموزه های حقوق کیفری»بهار و تابستان 1400 - شماره 21 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (40 صفحة - من 29 إلی 68 )
الکلمات المفتاحية:جرمانگاریپولشوییمداخله کیفریرمزارزهاقاچاقانگاری
-
10.
مؤلف : لک، جمشید ؛ فلاح، رضا ؛ مران جوری، مهدی ؛ كاتب مسؤول : پورعلی، محمدرضا ؛
مجلة:مطالعات حسابداری و حسابرسی»تابستان 1402 - شماره 46 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (22 صفحة - من 5 إلی 26 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییویژگی کیفی گزارشگری مالیاحتمال شناسایی پولشوییپولشوییاطلاعاتکیفیت گزارشگری مالیاحتمال وقوعمدلشاخص