چکیده:
در آثار بسیاری از مورخان میتوان سابقه تطهیر پول را از گذشتههای دور برداشت نمود. مخفی کردن داراییها و جابهجایی ثروت از طرف بازرگانان و تجار در مقابل حکومت، انتقال مالکیت یک قطعه زمین تحت عنوان هبه از طرف فروشنده و پرداخت هدایا از طرف خریدار در زمینهایی که حق فروش از آنان سلب شده بود، از جمله سوابقی است که در تاریخ ثبت شده است. نخستین کشوری که در قوانین ملی خود، پولشویی را به عنوان یک جرم جزایی به رسمیت شناخت، ایالات متحده امریکا است. قانون کنترل پولشویی مصوب سال ۱۹۸۶ م، نخستین قانون موضوعه در کشور امریکا است که باصراحت تطهیر عواید حاصل از برخی جرایم مثل قاچاق مواد مخدر را جرم انگاشته است. به تبعیت از رویکرد امریکا، انگلیستان و استرالیا نیز خود را ملزم به جرمانگاری پولشویی دانستند. سلامت و صلابت اقتصادی و سیاسی هر جامعهیی در گرو معاملات و معادلات سالم و قانونی آن است. در عصر جهانی شدن که همه فعالیتها و سازمانها در یک سیستم کلان تکنالوژیکی و ارتباطی کار میکنند و در ذیل یک نظام کلان جهانی دست به معامله و تجارت میزنند، فعالیتهای اقتصادی با مسایل سیاسی گره خوردهاند و توسعه امور بانکداری با پیشرفت فنآوری و تکنالوژیکی پیوند ناگسستنی دارند؛ در جهانی که همهچیز بر محور ارتباطات است و فنآوری دنیا را تسخیر کرده، بیتردید میشود گفت که قاچاقبران و جنایتکاران برای سفید کردن پول سیاه خود، از شبکههای بانکی و فنآوری مدرن استفاده میکنند و برای پنهان کردن داراییهای نامشروع خویش به کشورهای عقبمانده و کشورهایی با قوانین ضعیف و سست، پناه میبرند.
خلاصه ماشینی:
واژگان کلیدی: جرم پولشویی، حقوق بین الملل، سیاست کیفری، تطهیر نامشروع، اقتصاد بین الملل بخش اول: اهداف پولشویی هر مجرمی در ارتکاب جرم هد فی را تعقیب می کند مجرمان پول شویی هم بعنوان یک مجرم برای رسیدن به اهداف مختلف تلاش و کوشش می نمایند در این مقاله سعی داریم به گوشه ای از این اهداف بپردازیم ابتدا اهداف فهرست وار بیان میشود و خیلی مختصر هر یک را توضیح داده و سپس سه مـــورد آن را بصورت مشروح، شــرح وبحث خواهیم داشت.
3)اهداف تشکیلاتی: گروه های غیر رسمی بعضا تشکیلاتی را برای خود دایر می کنند اداره تشکیلات به پول نیاز دارد کسب درآمد غیرقانونی آنها را در ادامه حیات تشکیلات همراه خواهد بود.
" انتقال قدرت اقتصادی از دولت به مجرمان توسعه و ترویج پول شویی کم کم زمینه انتقال قدرت اقتصادی از دولت به مجرمان را مهیا می سازد"یکی ازآثار منفی اجتماعی، اقتصادی، پولشویی، انتقال قدرت اقتصادی از بازار، دولت و شهروندان به مجرمان وسازمان های مختلف است قدرت اقتصادی منتقل شده به سازمان و اشخاص و مجرم آثار مخربی به همه ارکان و اجزای جامعه دارد.
فرار سر مایه بصورت غیرقانونی از کشور گرفتار شدن در چنگال قانون از دغدغه های مجرمان تطهیر کننده پول می باشد از طرفی توسعه و کسب درآمد بیشتر انگیزه آنان را برای خروج سرمایه از کشور زیاد می سازد فلذا آنان حوزه فعالیت های خود از مرزها عبور داده و به آن طرف مرزها گسترش می دهند این امر سبب خروج ارز و سرمایه از کشور خواهد شد.