چکیده:
پیشگیری از پولشویی الکترونیکی از دو منظر، جنبه دفاعی دارد. یکی از منظر بستر ارتکاب جرم یعنی فضای سایبر که صیانت از موضوع جرم نسبت به پیشگیری از جرم اولویت دارد و تدابیر پیشگیرانه در مقام حفاظت از ارز شهای رایانه ا یاند تا دست مرتکب به آنها نرسد. برخلاف پیشگیری از جرم در فضای سنتی، اختیار عمل در دست متصدیان پیشگیری است ولی در فضای سایبر، اختیار عمل در دست مرتکبان است و متصدی پیشگیری بیشتر نگهبانی م یکند تا برهم زدن فرصت ارتکاب جرم. دوم از منظر مبادلات مالی الکترونیکی که بر پایه ویژگی هایی چون سرعت، انبوهی و تنوع مکانی در عمل از دسترس تدابیر پیشگیرانه به دور است. محیط ایجاد تدابیر نرم افزاری کنتر لکننده، محیط نهادهای مالی است ولی این تسلط در مبادلات مالی به حداقل می رسد. در این راستا، متصدی پیشگیری ناگزیر به رویکرد دفاعی در پیشگیری از جرم متوسل می شود.
این مقاله بر اساس منابع کتابخان های به شیوه توصیف و تحلیل م یکوشد تا چال شها و راهکارهای پیشگیری از پول شویی الکترونیکی را از زاویه دفاعی بودن تدابیر و هجومی بودن آنها بررسی کند و دستاورد نوشتار تأکید بر ایجاد توازن میان این دو رویکرد است به گون های که اصل بر رویکرد دفاعی در پیشگیری از پو لشویی الکترونیکی است که بر اساس آن، ارز شهای فضای سایبر از ی کسو و کارآمدی تدابیر پیشگیرانه در فضای سایبر از سوی دیگر اقتضا م یکند تا مبادلات مالی در فضای سایبر از جهت منشأ، کنترل و از جهت مسیر تبادل، دیده بانی شود.
Prevention of e-money laundering has a defensive aspect from two perspectives.One of the perspectives of the crime scene is cyberspace, which,with protecting the subject of crime takes precedence over preventing the occurrence of crime,and preventive measures are in the position of protecting computer values so that the perpetrator does not touch them.Unlike crime prevention in the traditional or physical space,the authority to act is in the hands of the perpetrators, but in cyberspace,the perpetrator is in the hands of the perpetrators, and the perpetrator is more of a guard than an opportunity to commit a crime.The second is from the perspective of electronic financial exchanges, which are based on features such as speed, mass and spatial diversity in practice,out of reach of preventive measures.What will be an open environment for mastering and creating controlling software measures is only the limited financial institutions,but this mastery in exchanges is minimized. In this regard,the prevention officer inevitably resorts to a defensive approach in crime prevention.This article,based on library and Internet resources and in a descriptive and analytical manner, tries to examine the challenges and strategies to prevent e-money laundering from the point of view of defensive and offensive measures.The approach is based on the defense approach in the prevention of e-money laundering,according to which the values of cyberspace on the one hand and the effectiveness of preventive measures in cyberspace on the other require financial exchanges in cyberspace in terms of origin.And control the origin and the direction of the exchange path.
خلاصه ماشینی:
ازآنجاکه بستر اصلي تحقق پول شويي نهادهاي مالي و اقتصادي يا فعاليت هاي تجاري است ، مي توان متناسب با اين بستر، تدابيري را در نظر گرفت ولي هنگامي که فضاي سايبر يا محيط الکترونيکي به عنوان فضاي انجام پول شويي قرار مي گيرد، تدابير پيشگيرانه بسترمحور به سادگي فضاي فيزيکي نخواهد بود.
فضاي سايبر همانند فضاي سنتي نبايد محيطي امن براي مرتکبان باقي بگذارد و بايد تدابير پيشگيرانه با حضور در همه فضاها و محيط هاي سايبري ، هر جا که زمينه انجام بزه را ببيند، فرصت ارتکاب آن را بر هم بزند؛ اما در اينکه چنين رويکردي مي تواند 391Abdillahi Ghahfarokhi, Shahyar, Batol Pakzad, Hassan Alipour & Mohammadreza Elahimanesh “Prevention of e-money laundering: Defensive approach ...
همين مقايسه که بيشتر جنبه داستان پردازانه مي نمايد ولي پرده از سه چالش اساسي در زمينۀ پيشگيري از پول شويي را برمي دارد: نخست اينکه محيط الکترونيکي محيطي جهاني شده و فراتر از مرزهاست درحالي که تدابير پيشگيرانه عموما چهره ملي دارند و تا با پشتوانه همکاري هاي دوجانبه و چندجانبه همراه نشوند؛ تأثيري در فراسوي مرزها ندارند؛ دوم اينکه محيط الکترونيکي در جايي که محوريت با تارنماهاي قابل مشاهده باشد؛ قابل کنترل و پيشگيري است ولي سطح عميق يا تاريک فضاي سايبر، فضايي بدون کنترل است که دور از دسترس تدابير پيشگيرانه مي نمايد؛ سوم اينکه اگر در فضاي طبيعي ، ايستايي و پويايي در کنار هم اند ولي فضاي الکترونيکي بر پويايي صرف استوار است و گستره مکاني در فضاي الکترونيکي بر پايه جابه جايي داده درحال بزرگ تر شدن است .