غسل الأموال ومشروع قانون مكافحة جريمة غسل الأموال مقاله

خلاصه ماشینی:

كما وافقت الدول بموجب هذه المعاهدة على تجريد الجماعات الإجرامية المنظمة من عائداتها غير المشروعة عن طريق التحفظ على الدخول الناتجة عن الجريمة أو أموال بنفس القيمة من خلال تحديد وتجميد ومصادرة أصولها، وفي الوقت نفسه منح المحاكم والسلطات المختصة الأخرى صلاحية الوصول إلى السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو الأموال الموجودة أو مصادرتها. ومن بين القوانين واللوائح الأخرى للولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد ما يلي: ـ قانون السرية المصرفية الصادر عام 1979 (the bank secercy act 1979) ـ قانون مكافحة إساءة استخدام المواد المخدرة الصادر عام 1988 (Anti-drug abuse act, 1988) ـ قانون قمع غسل الأموال الصادر عام 1994 (the money laundering suppression act 1994) ـ قانون السيطرة الشامل على المخدرات لعام 1970 (the comprehensive drug control act, 1970) ـ قانون المواد المحظورة لعام 1970 (controlled substances act 1970) ـ قانون مكافحة الجرائم المنظمة لعام 1970 (the organized crime control act 1970) كما أقرت حكومة بريطانيا قوانين في إطار مكافحة غسل الأموال، ومن بين هذه القوانين "قانون الجرائم المتعلقة بتهريب المخدرات" الصادر عام 1986. ومن بين القوانين الأخرى المتعلقة بغسل الأموال في بريطانيا ما يلي: ـ لوائح غسل الأموال (money laundering regulations 1993) ـ قانون التعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية (international corporation criminal justic act 1990) ـ قانون تهريب الأموال (money trafficking act 1994) ______________________________ 1 - حسين میرمحمد صادقی، المرجع السابق، ص 347. وفقاً لتقرير وكالة إيسنا، فإن نص المشروع هو كما يلي: المادة 1ـ جريمة غسل الأموال هي أي عملية تحويل أو تغيير أو نقل أو قبول أو تملك لأصول ذات منشأ غير قانوني، بشكل متعمد ومع العلم بذلك، لإضفاء صفة القانونية على الأصول المذكورة.