چکیده:
با پیشرفت روزافزون علم وتکنولوژی درهزاره سوم وعصری که آن را انقلاب الکترونیک وانفجار اطلاعات خوانده اند بدلیل تنوع وازدحام وسایل ارتباط جمعی وتبادل سریع اطلاعات بین مردم سراسر دنیا،جهان بمثابه دهکده ای کوچک خوانده میشود که بنا به آن نظریه دهکده جهانی مطرح گردیده است که این انقلاب وتحول عظیم اثرات شگرف خود را درروابط فیمابین جوامع بشری درعرصه های مختلف از جمله اقتصاد هویدا نموده است نظریه دهکده جهانی ،بالتبع جهانی شدن حقوق رانیزمی طلبدچراکه امروزه باگسترش جرایم فراملی وجرایم جدیدسازمان یافته که آثارمخرب وشوم آن سراسرجهان راتحت تاثیرقرارداده است،لذابدین منظوربسیاری ازکشورهای جهان درعرصه بین المللی سعی نموده اندتاقوانین ملی وداخلی خودراباسیاست جنایی بین المللی هماهنگ وهمراه سازندتابدین نحو جلوی شیوع وگسترش جرایم سازمان یافته فراملی گرفته شود چراکه ارتکاب ووقوع آن درهرنقطه از جهان ،برشریان اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی،واجتماعی سایرکشورهای جهان تاثیرات نامطلوب خواهدگذاشت .امروزه جهانی شدن جقوق غالبادرقلمرواقتصادی نمودبیشتری یافته است.باید اذعان داشت که متاسفانه به تبع پیشرفت ورشد روزافزون علم و تکنولوژی در عرصه های مختلف از جمله اقتصاد و تجارت الکترونیک طرق سوءاستفاده از این امکانات و به عبارتی اقدامات مجرمانه از سوی مجرمین و تبهکاران نیز متنوع وپیچیده تر گردیده است تاجایی که اقتصاد دنیا وبازارهای مالی وتجارت جهانی را تحت الشعاع خود قرارداده وصدمات شدید وجبران ناپذیری را برشریان اقتصاد کشورها درعرصه ملی وبین المللی واردآورده است.جرم پولشویی یا تطهیر پول از مهمترین این جرایم بشمار میرود که نه تنها جرمی ملی بلکه درزمره جرایم سازمان یافته فراملی بشمار میرودلذاعدم برخوردجدی با جرم پولشویی ازسوی نهادهای نظارتی وقضایی داخلی وهمچنین نهادهای بین المللی موجب جسارت وتجری تبهکاران جرایم منشاءوتکرارجرایم مزبوروایجاداختلال وفسادگسترده مالی واقتصادی وتجاری درسطح ملی و بین المللی می گردد.
خلاصه ماشینی:
"سوالات تحقیق 1-چراامروزه جرم پولشویی بعنوان جرمی فراملی نیزخوانده می شود؟ 2-راههای مبارزه باجرم پولشویی کدامند؟ 3-آثاروپیامدهای منفی جرم پولشویی کدامست؟ 4-نظریاتی که درموردچگونگی پیدایش واژه پولشویی ازسوی اندیشمندان ارائه گردیده کدامند؟ 5-کدامیک ازسازمانهای بین المللی بلحاظ اهمیت جرم پولشویی اقدام به وضع قوانین نموده وآن قوانین کدامند؟ 6-عدم برخوردجدی نهادهای قضایی وانتظامی بامجرمین پولشویی چه عواقب وپیامدهایی رادرپی دارد؟ 7-درابتداءجرم پولشویی منحصربه کدامیک ازجرایم منشاءبوده است؟ 8-درکنوانسیون پالرمونظرکشورهای عضودرموردجرم پولشویی ونحوه برخوردبامجرمین پولشویی چه بوده است؟ 9-نقش مجامع وسازمانهای بین المللی درپیشگیری ومبارزه باچرم پولشویی چیست؟واولین قانونی که درآمریکای شمالی درموردپدیده پولشویی به تصویب رسید کدامست؟ 10-دلایل گسترش پدیده پولشویی درجهان چیست؟ 11-طبق گزارش سازمان ملل متحدجرم پولشویی درکدام منطقه ازچهان شیوع بیشتری داشته وعلت آن چیست؟ 12-دلایل شیوع جرم پولشویی درایران کدامند؟وراهکارهای مبارزه باآن چیست ؟ 13-جرایم منشاءومقدمی که درایران بیشترازسایرجرایم زمینه سازایجادجرم پولشویی می باشندکدامند؟درآیین نامه سازمان مبارزه باپولشویی(fatf)به کدام جرایم منشاءکه زمینه سازایجادچرم پولشویی هستنداشاره گردیده است؟ 14-مراحل پولشویی کدامندوفرآیندعملیاتی ایجاداین جرم چگونه است؟ 15-دلایل واهداف عمده مجرمین ازارتکاب جرم پولشویی چیست؟ 16-دلایلی که مجرمین پولشویی دربرخی کشورها آسانترازجاهای دیگرمبادرت به پولشویی می نمایندکدامست؟ روشهایی که مرتکبین پولشویی جهت تطهیر پول انجام میدهند متفاوت است که از جمله این روشها میتوان به روش سرمایه گذاری مستقیم دربانکها وموسسات مالی ویا خرید وسایل مبادلاتی مانند چک وسفته وغیرهوسپرده گذاری کردن آن درجاهای دیگر وهمچنین روش سرمایه گذاری دربازار سهام واوراق قرضه وبازار طلا ونقره وبنگاههای تولیدی وتجاری وهمچنین تاسیس موسسات خیریه جعلی به منظور جلب پولها وعوائد باهدف تطهیر وشرکت درمزایده های اجناس گران قیمت وعتیقه یا هنری وانتقال پولها وعوائد حاصله به مکانهایی که جهت تطهیر مناسب است وبه اصطلاح بهشت پولشویان خوانده میشود."