چکیده:
پولشویی اصطلاح جدیدی است که نخستین بار در جریان رسوایی «واترگیت» در سال 1973 پدیدار گردید و در یک چارچوب حقوقی و قانونی برای اولین بار در سال 1982 در دادگاهی در آمریکا مطرح شد و پس از آن در سطح گستردهای بکار رفت و کاربرد متداولی در سطح جهان یافت. از اینرو مقاله حاضر که درصدد مطالعه تطبیقی پولشویی در قانون ایران و آمریکا است. پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق، به بررسی موضوع پولشویی و تطبیق آن در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارایه شده در این مقاله، روش تحقیق، توصیفی- تطبیقی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانهای میباشد. یافتهها حاکی از آن است که: در مقایسه تطبیقی میان دو سیستم حقوقی از حیث افتراق میتوان بیان داشت که در قانون ایران جرم پولشویی مطرح شده است ولی اگر رفتاری که فرد مرتکب انجام میدهد چنانچه پولشویی قلمداد نشود و قانون جرمانگاری کرده باشد به مجازات مستقل همان جرم محکوم میشود ولی در آمریکا به جرم پولشویی و انواع راههای رسیدن به آن صرفا پرداخته شده است اما در حوزه اشتراک میتوان بیان داشت که در قانون هر دو کشور ضمن اینکه به بحث نظارت بر تراکنشها و گردش مالی مرتکبین اشاره شده، جرم پولشویی را نیز جزء جرایم مستمر قلمداد کردهاند.
خلاصه ماشینی:
یافتهها حاکی از آن است که: در مقایسه تطبیقی میان دو سیستم حقوقی از حیث افتراق میتوان بیان داشت که در قانون ایران جرم پولشویی مطرح شده است ولی اگر رفتاری که فرد مرتکب انجام میدهد چنانچه پولشویی قلمداد نشود و قانون جرمانگاری کرده باشد به مجازات مستقل همان جرم محکوم میشود ولی در آمریکا به جرم پولشویی و انواع راههای رسیدن به آن صرفا پرداخته شده است اما در حوزه اشتراک میتوان بیان داشت که در قانون هر دو کشور ضمن اینکه به بحث نظارت بر تراکنشها و گردش مالی مرتکبین اشاره شده، جرم پولشویی را نیز جزء جرائم مستمر قلمداد کردهاند.
این پدیده بعنوان یک جرم، در دهه 1980 میلادی بویژه در مورد عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان، مورد توجه کشورهای غربی قرار گرفت از اینرو پولشویی از معدود جرائمی است که برخلاف روند متعارف سیر تکاملی جرائم و تکوین آنها، از حقوق جزای بینالملل به حقوق داخلی راه پیدا کرده است (چوبین، 1390: 42) و بیتفاوتی سیستم عدالت کیفری در قبال عواید ناشی از اعمال مجرمانه و استفاده آزادانه مجرمین از اموال و وجوه کثیف، موجبات فربهتر شدن جنایتکاران و گروههای جنایی را فراهم خواهد کرد و این امر نیز پیامدها و عوارض ناگوار منفی فراوانی را بدنبال خواهد داشت.
به هر حال در جمعبندی از بحث پولشویی در ایران و آمریکا میتوان بیان داشت که در حال حاضر رشد اقتصادی و رونق بازارهای مالی و همچنین تغییر و تحولات پولی و رشد اقتصادی در کشورهای اروپایی باعث گسترش جرائم سازمان یافته مانند سرقت، قاچاق مواد مخدر، آدمربایی و دیگر اعمال خلاف شده است.