کلیدواژه السریة المصرفیة ‏/ (3 مقاله)

نویسنده : ایاد عدنان محمد الحصان ؛

مجله:القانون والأعمال»السنة 2024، فبرایر و مارس - العدد 50 (‎14 صفحه - از 378 تا 391 )

کلیدواژه ها:غسیل الاموالالتشریعاتالسریة المصرفیةBank SecrecylegislationMoney Laundering

نویسنده : تاج الدين، ميادة صلاح الدين ؛

مجله:تنمية الرافدين»السنة 2009، دوره 31 - العدد 95 (‎41 صفحه - از 255 تا 295 )

کلیدواژه ها:غسیل الاموالالخدمات المصرفیةالقانون المقارنالقوانین والتشریعاتالجوانب الاقتصادیةالتهرب الضریبیالسریة المصرفیةالحسابات الجاریةالجرائم المالیة

مجله:پژوهش های دانش انتظامی»پاییز 1382 - شماره 18 ISC (‎6 صفحه - از 180 تا 185 )

کلیدواژه ها:الفقرالجرائم المنظمةالنظام العامقوات الشرطةالولايات المتحدة الأمريكيةنظام العدالة الجنائيةكولومبياالنظام الماليغسيل الأموالالحكم الوطنيالإدارة الماليةالتعامل مع الجريمةالإدارة الشرطيةمكافحة الجريمةالوقاية من وقوع الجريمةشرطة النظام العامحزب الليبراليين الديمقراطيينشرطة لندن الكبرىالجريمة والمجرمونرضا الناس عن الشرطةوحدة دوريات الإدارة الشرطيةصناعة مكافحة الجريمةنظام العدالة الجنائية والرقابة على غسيل الأموالالأوراق المالية القابلة للنقلتجارة المواد المخدرةالجريمة والمجرمجرائم الياقات البيضاءقوانين الشيكاتالتعاون القضائي بين المسؤولينإنتربولالسرية المصرفيةجزر الأنتيل وجزيرة أروباالجرائم الاقتصادية لقوات الشرطةالقوانين الجنائية الهولنديةقوانين الرقابةإدارة شؤون الشرطةالشرطةشرطةالفصلالکتاب