کلیدواژه Money Laundering / (268 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
-
1.
نویسنده : عائشة فضیل ؛ علي بناني الخير ؛
مجله:القانون والأعمال»السنة 2026، یونیو - العدد 64 (20 صفحه - از 28 تا 47 )
کلیدواژه ها:الاصول المشفرةالمویة المستعارةتقنیات المزجاللامرکزیة المالیةالحظر الواقعیغسل الاموالالتقنینالتعمیةObfuscationMoney LaunderingRegulationDecentralized Finance (DeFi)Crypto-assetsPseudonymityMixing techniquesDe facto ban
-
2.
نویسنده : ريفال بنت محمد الغامدي ؛ وئام بنت غنيم العساف ؛
مجله:القانون والأعمال»السنة 2026، أبریل - العدد 63 (18 صفحه - از 501 تا 518 )
کلیدواژه ها:جریمة غسل الاموالجریمة مالیةالجرائم العابرة للحدود الوطنیةMoney LaunderingTransnational Crimefinancial crime
-
3.
نویسنده : بثينه العثمان ؛ عثمان الحاج ؛
مجله:القانون والأعمال»السنة 2026، أبریل - العدد 63 (16 صفحه - از 538 تا 553 )
کلیدواژه ها:الرکن المعنویغسل الاموالخصوصیة التجریمالرکن المادیSpecificity of CriminalizationMoney Launderingmaterial elementMental element
-
4.
نویسنده : دیلمی، احمد ؛ نویسنده مسئول : الجنكاني، ولید ؛
مجله:البحوث القانونیه للدول الاسلامیه»مارس 2026 - العدد 5 (18 صفحه - از 2 تا 19 )
کلیدواژه ها:المسوولیة المدنیةالبنکالمسوولیة العقدیةالمسوولیة التقصیریةغسل الاموالAl-Taqsiriyah responsibilityBankcivil responsibilityMoney LaunderingContractual Responsibility
-
5.
نویسنده : بازوبند، زهرا ؛ نویسنده مسئول : فروغی، فضل الله ؛
مجله:پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری»بهار 1405 - شماره 13 ISC (22 صفحه - از 127 تا 148 )
کلیدواژه ها:قانون گذاری بانک مرکزیمسئولیت کیفری در تراکنش مالینقل و انتقال غیرمستقیم وجوهواسطه گری مالی غیرمجازپولشوییCentral Bank legislationCriminal liability in financial transactionsIndirect transfer of fundsUnauthorized financial intermediationMoney Laundering
-
6.
نویسنده : محمد الذهبي ؛ عمر الدريسي ؛
مجله:القانون والأعمال»السنة 2026، فبرایر - العدد 62 (22 صفحه - از 202 تا 223 )
کلیدواژه ها:الذکاء الاصطناعیغسل الاموالالتوثیق العصریمجموعة العمل المالیسلسلة الکتل -البیانات الضخمةModern notarizationBig dataMoney LaunderingArtificial intelligenceBlockchainFinancial Action Task Force
-
7.
نویسنده مسئول : مداح، مجید ؛ نویسنده : فنائی شاهرودی، یاسین ؛
مجله:اقتصاد دفاع»زمستان 1404، سال دهم - شماره 38 (24 صفحه - از 35 تا 58 )
کلیدواژه ها:فساد اقتصادیاقتصاد غیررسمیپول شوییداده های مقطعیEconomic CorruptionInformal economyCross Sectional DataMoney Laundering
-
8.
نویسنده : حاج نوری، آیدا ؛ امیری، مقصود ؛ توکلیان، حسین ؛ پیمانی فروشانی، مسلم ؛ نویسنده مسئول : امیری، میثم ؛
مجله:اقتصاد مالی»زمستان 1404 - شماره 73 رتبه: ب (22 صفحه - از 285 تا 306 )
کلیدواژه ها:پولشوییسیاست مالیمدل تعادل عمومی پویای تصادفیdynamic stochastic general equilibrium modelFinancial PolicyMoney Laundering
-
9.
نویسنده : علی زاده، مرتضی ؛
مجله:چشم انداز حسابداری و مدیریت»زمستان 1404 - شماره 110 (16 صفحه - از 132 تا 147 )
کلیدواژه ها:پولشوییگزارشگریقدرت استانداردهای حسابرسیکیفیت زیرساختinfrastructure qualityPower of Auditing StandardsReportingMoney Laundering
-
10.
نویسنده : آیدین مهر، مهدی ؛ محمدزاده، امیررضا ؛
مجله:فقه و حقوق نوین»پاییز 1404 - شماره 24 ISC (24 صفحه - از 52 تا 75 )
کلیدواژه ها:پولشوییتطهیر پولجرایم سازمان یافتهقوانین ایرانمقررات بین المللیتامین مالی تروریسمFATFتامین مالی غیرقانونیillicit financingIranian LawsMoney LaunderingOrganized crimeInternational RegulationsTerrorist Financing
| زبان | |
|---|---|
| فارسی | 145 |
| عربی | 8 |
| انگلیسی | 10 |
| انگلیسی (ترجمه شده) | 105 |
کلیدواژه های مرتبط
روند انتشار مقاله
رتبه علمی
- ب (82 مقاله)
- علمی-پژوهشی (24 مقاله)
- الف (18 مقاله)
- علمی-ترویجی (8 مقاله)
- ج (4 مقاله)
- د (1 مقاله)