کلیدواژه پولشویی / (10 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
- نشریه کانون 10
-
1.
نویسنده مسئول : رضایی، علی ؛
مجله:کانون»بهار 1400 - شماره 175 و 176 (19 صفحه - از 97 تا 115 )
کلیدواژه ها:پولشوییدفاتر اسناد رسمیشفافسازی مالیجرائم پولشویی
-
2.
نویسنده مسئول : بطياري، عاطفه ؛ نویسنده : عزيزي قورتاني، غلامعلي ؛
مجله:کانون»تابستان 1395 - شماره 159 و 160 (27 صفحه - از 91 تا 117 )
کلیدواژه ها:قوانین ایرانپولشوییاسناد بین المللی
-
3.
نقدی بر فرآیند پولشویی
مقالهنویسنده مسئول : نقدی، اشکان ؛
مجله:کانون»آذر و دی 1392 - شماره 147 و 148 (31 صفحه - از 89 تا 119 )
کلیدواژه ها:پولشوییتحصیل مال نامشروعاختفای مال
- 4.
-
5.
نویسنده : صالحی، جواد ؛
مجله:کانون»اسفند 1389 - شماره 114 (28 صفحه - از 28 تا 55 )
کلیدواژه ها:جرممالاختلاسارتشاءسیاست کیفریقانونیدولتپولشوییمجازاترشوه
-
6.
نویسنده : میر شکاری، عباس ؛
مجله:کانون»اسفند 1389 - شماره 114 (13 صفحه - از 56 تا 68 )
کلیدواژه ها:جرمپولشوییجرم پولشوییشکمعاملاتاثباتصحتقانوناصل برائت
-
7.
ترجمه : پول شویی
مقالهمترجم : حنیفه اقبالی درخشان، محمد ؛
مجله:کانون»اسفند 1389 - شماره 114 (16 صفحه - از 131 تا 146 )
کلیدواژه ها:پولپولشوییمواد مخدرتأمین مالی تروریسمجرایمسازمان ملل متحدقاچاق مواد مخدر
-
8.
مترجم : اقبالی درخشان، محمد ؛
مجله:کانون»اسفند 1388 - شماره 102 (5 صفحه - از 136 تا 140 )
کلیدواژه ها:مشتریاطلاعاتپولشوییتأمین مالی تروریسمقانونیتعهدات
-
9.
مترجم : اقبالی درخشان، محمد ؛
مجله:کانون»تیر 1388 - شماره 94 (4 صفحه - از 138 تا 141 )
-
10.
نویسنده : حسینی نیک، سید حسین ؛
مجله:کانون»شهریور 1387 - شماره 84 (5 صفحه - از 15 تا 19 )