کلیدواژه پولشویی / (211 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
1.
کلید حل معمای فسادمالی: جنسیت، دولت، ادیان و تأثیر آنها بر هم
نویسنده : حمیدی، نعیمه ؛ سامتی، مرتضی ؛ نویسنده مسئول : آذربایجانی، کریم ؛
مجله : پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) » تابستان 1402، سال بیست و سوم - شماره 2 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (24 صفحه - از 145 تا 168 )
کلیدواژه ها: دولت جنسیت ادیان پولشویی فسادمالی فساد مالی شاخص نابرابری جنسیتی شاخص سیستم AML
-
2.
چیستی پول شویی و بررسی مستندات دینی آن
نویسنده مسئول : یعقوبی، مهشاد ؛ نویسنده : قنبریان، علی ؛
مجله : دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی » اردیبهشت 1402، سال ششم - شماره 60 (9 صفحه - از 75 تا 83 )
کلیدواژه ها: قواعد فقهی پولشویی تطهیر پول مجازات جرم پیشگیری
-
3.
مبارزه علیه پول شویی با تاکید بر FATF
نویسنده : هاشم پور، طاهره ؛
مجله : دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی » اردیبهشت 1402، سال ششم - شماره 60 (8 صفحه - از 103 تا 110 )
کلیدواژه ها: تروریسم صندوق بین المللی پول پول شویی بانک جهانی گروه ویژه اقدام مالی FATF
-
4.
فرآیند مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم
نویسنده : هاشم پور، طاهره ؛
مجله : پژوهش و مطالعات اسلامی » اردیبهشت 1402، سال پنجم - شماره 46 (14 صفحه - از 64 تا 77 )
کلیدواژه ها: تروریسم صندوق بین المللی پول پول شویی بانک جهانی پول مبارزه با پولشویی تأمین مالی تروریسم قانونی گروه ویژه اقدام مالی ریسک کنوانسیون سازمان
-
5.
بررسی ماهیت فقهی ارز دیجیتال و نقش آن در پیشگیری از جرم پول شویی
نویسنده : جلیلی، عباس ؛ صادقی شهپر، علی ؛ نویسنده مسئول : پیله ور، مرضیه ؛
مجله : فقه جزای تطبیقی » بهار 1402 - شماره 9 رتبه ب (وزارت علوم (12 صفحه - از 18 تا 29 )
کلیدواژه ها: پیشگیری پولشویی ارز دیجیتال شفافیت معاملات
-
6.
الگوی جرمیابی پلیس در قاچاق مواد مخدر از طریق پرونده‌های پولشویی
نویسنده مسئول : لطفی، آرمین ؛ نویسنده : احتشامی، علی ؛ صفری، محمد ؛
مجله : پژوهش های دانش انتظامی » بهار 1402 - شماره 98 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (25 صفحه - از 32 تا 56 )
کلیدواژه ها: پولشویی کشف جرم جرمیابی قاچاق موادمخدر
-
7.
تأثیر پولشویی بر سلامت رشد اقتصادی در ایران
نویسنده : حاتمیان، پرستو ؛ فتاحی، شهرام ؛ نویسنده مسئول : سهیلی، کیومرث ؛
مجله : فرهنگ و ارتقاء سلامت » بهار 1402 - شماره 22 (9 صفحه - از 89 تا 97 )
کلیدواژه ها: ایران رشد اقتصادی پولشویی
-
8.
بررسی نقش حسابرسی داخلی در مبارزه با پولشویی
نویسنده : نوع پرور ساروی، پونه ؛ باقری، مرتضی ؛ هادیان، سید صادق ؛ نویسنده مسئول : کاکائی، حمید ؛
مجله : رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری » بهار 1402 - شماره 88 (10 صفحه - از 761 تا 770 )
کلیدواژه ها: پولشویی حسابرسی داخلی اقتصاد سالم
-
9.
بررسی تاثیر پولشویی بر فساد اداری(مورد مطالعه: استانداری آذربایجان غربی)
نویسنده : شمس ناتری، محمد ابراهیم ؛ نویسنده مسئول : گل میرزایی، فرشاد ؛
مجله : جامعه شناسی سیاسی ایران » بهمن 1401 - شماره 27 ISC (18 صفحه - از 1468 تا 1485 )
کلیدواژه ها: پولشویی اختلاس فساد اداری پارتی‌بازی خویشاوندسالاری پول پولشویی اقتصادی دولت
-
10.
ارزهای دیجیتال ، پولشویی و راهکارهای مقابله با آن در قوانین بین المللی
نویسنده مسئول : موسوی نژاد، سید فتح اله ؛ نویسنده : رنجبر، مختار ؛
مجله : جامعه شناسی سیاسی ایران » بهمن 1401 - شماره 27 ISC (9 صفحه - از 3766 تا 3774 )
کلیدواژه ها: قوانین بین المللی پولشویی راهکارهای مقابله ارز دیجیتال بیت کوین پول ارزهای دیجیتال پولشویی تراکنش قانونی جرم
کلیدواژه های مرتبط
روند انتشار مقاله
رتبه علمی
- ب (47 مقاله)
- علمی-پژوهشی (21 مقاله)
- علمی-ترویجی (14 مقاله)
- A (8 مقاله)
- B (5 مقاله)
- ج (3 مقاله)
- A+ (2 مقاله)
- الف (2 مقاله)
- د (1 مقاله)