کلیدواژه پولشویی / (351 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
1.
نویسنده : پوپل، محمود ؛ حسینی، سیدحسین ؛ سیدزاده، سیدمهدی ؛ نویسنده مسئول : جوان جعفری بجنوردی، عبدالرضا ؛
مجله:دیدگاه های حقوق قضایی»پاییز 1402 - شماره 103 ، ب (وزارت علوم/ISC (28 صفحه - از 77 تا 104 )
کلیدواژه ها:اختلاسپیشگیری وضعیبانکداری الکترونیکپول شوییجرائم بانکیمدیران بانکینظام بانکی افغانستانافغانستانپیشگیرینظارتکلارک
-
2.
نویسنده : پروین، خیراله ؛ نویسنده مسئول : الهیاری فرد، علی ؛
مجله:مطالعات حقوق عمومی»پاییز 1403، دوره پنجاه و چهارم - شماره 3 ، الف (وزارت علوم/ISC (26 صفحه - از 1549 تا 1574 )
-
3.
نویسنده : گیلک، فاطمه ؛ شیروی، مهسا ؛ نویسنده مسئول : خاکسار، داود ؛
مجله:پژوهشهای حقوقی»پاییز 1403 - شماره 59 ، ب (وزارت علوم/ISC (25 صفحه - از 353 تا 377 )
کلیدواژه ها:پولشوییاف. ای. تی. افبیتکوینارز دیجیتالیرمزارز
-
4.
نویسنده مسئول : نقدی، سجاد ؛ نویسنده : حمیدی، نسترن ؛
مجله:بورس اوراق بهادار»پاییز 1403، سال هفدهم - شماره 67 ، الف (وزارت علوم/ISC (30 صفحه - از 85 تا 114 )
کلیدواژه ها:بازار سرمایهفناوری نظارتیپولشوئینظارت بلادرنگساپتک
-
5.
نویسنده : اسماعیلی، امیر ؛
مجله:پژوهش و مطالعات علوم اسلامی»تیر 1403، سال ششم - شماره 60 (15 صفحه - از 54 تا 68 )
کلیدواژه ها:پولشوییاختلاسقمارجرایم رایانه ایشرطبندیقماینترنتیجرمشرطبندیاسلامیاطلاعاتقانونشرطبندی اینترنتیفقه
-
6.
نویسنده : آيتي نجف آبادي، سيدعلي ؛
مجله:مطالعات حقوق»تابستان 1403، دوره جدید - شماره 41 (14 صفحه - از 49 تا 62 )
کلیدواژه ها:پولشوییجرم انگاریارتکاب جرمرمز ارزعمل مجرمانهاقتصاد
-
7.
نویسنده : صدیقی، نوشین سادات ؛
مجله:مطالعات مدیریت و کار آفرینی»تابستان 1403 - شماره 48 (12 صفحه - از 66 تا 77 )
کلیدواژه ها:پول شوییموسسات مالیبانک هاشناسایی مشترینقل و انتقال وجوهپولاطلاعاتکارکنانجرمقوانین و مقرراتمعاملات
-
8.
نویسنده : جمالی حاجیانی، امیر ؛ میرزایی، احمد ؛ نویسنده مسئول : عبدالهی، اسماعیل ؛
مجله:پژوهشهای حقوقی»تابستان 1403 - شماره 58 ، ب (وزارت علوم/ISC (30 صفحه - از 223 تا 252 )
کلیدواژه ها:پولشویینظارت و کنترلارزیابی ریسکرویکرد ریسکمحوراف. ای. تی. افریسکنظارتقانون مبارزه با پولشوییمبارزه با پولشویی
-
9.
نویسنده مسئول : نوروزی، میثم ؛ نویسنده : اسکندری خوشگو، مهدی ؛ ابوالقاسمی، ساناز ؛
مجله:مطالعات بین المللی»تابستان 1403 - شماره 81 ، الف (وزارت علوم/ISC (19 صفحه - از 55 تا 73 )
کلیدواژه ها:جامعه بین المللپولشوییاقتصاد بین المللنهادهای بینالمللیمبارزه با پولشویی
-
10.
نویسنده : عباس‌پور ایکدر، نازنین ؛ مهدوی مجد، اميد ؛
مجله:پژوهش ملل»خرداد 1403 - شماره 99 (19 صفحه - از 103 تا 121 )
کلیدواژه ها:چالش و نقدهای واردهپول شوییایرانسیاست جناییپولجرمقوانینقوانین پولشویی در ایرانجرم پولشوییقانون مبارزه با پولشوییمجازاتارتکاب جرمنقدی
کلیدواژه های مرتبط
روند انتشار مقاله
رتبه علمی
- ب (68 مقاله)
- علمی-پژوهشی (23 مقاله)
- علمی-ترویجی (16 مقاله)
- الف (7 مقاله)
- ج (3 مقاله)
- د (1 مقاله)
سطح برگزاری همایش
- همایش بین المللی (7 مقاله)
- همایش ملی (3 مقاله)