کلیدواژه پولشویی / (338 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
1.
نویسنده : پوپل، محمود ؛ حسینی، سیدحسین ؛ سیدزاده، سیدمهدی ؛ نویسنده مسئول : جوان جعفری بجنوردی، عبدالرضا ؛
مجله:دیدگاه های حقوق قضایی»پاییز 1403 - شماره 103 ISC (28 صفحه - از 77 تا 104 )
کلیدواژه ها:اختلاسپیشگیری وضعیبانکداری الکترونیکپول شوییجرائم بانکیمدیران بانکینظام بانکی افغانستان
-
2.
نویسنده : صدیقی، نوشین سادات ؛
مجله:مطالعات مدیریت و کار آفرینی»تابستان 1403 - شماره 48 (12 صفحه - از 66 تا 77 )
کلیدواژه ها:پول شوییموسسات مالیبانک هاشناسایی مشترینقل و انتقال وجوهپولاطلاعاتکارکنانجرمقوانین و مقرراتمعاملات
-
3.
نویسنده : جمالی حاجیانی، امیر ؛ میرزایی، احمد ؛ نویسنده مسئول : عبدالهی، اسماعیل ؛
مجله:پژوهشهای حقوقی»تابستان 1403 - شماره 58 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (30 صفحه - از 223 تا 252 )
کلیدواژه ها:پولشویینظارت و کنترلارزیابی ریسکرویکرد ریسکمحوراف. ای. تی. افریسکنظارتقانون مبارزه با پولشوییمبارزه با پولشویی
-
4.
نویسنده : اسماعیلی، امیر ؛
مجله:پژوهش و مطالعات علوم اسلامی»تیر 1403، سال ششم - شماره 60 (15 صفحه - از 54 تا 68 )
کلیدواژه ها:پولشوییاختلاسقمارجرایم رایانه ایشرطبندی
-
5.
نویسنده : عباس‌پور ایکدر، نازنین ؛ مهدوی مجد، اميد ؛
مجله:پژوهش ملل»خرداد 1403 - شماره 99 (19 صفحه - از 103 تا 121 )
کلیدواژه ها:ایرانسیاست جناییچالش و نقدهای واردهپول شوییپولجرمقوانینقوانین پولشویی در ایرانجرم پولشوییقانون مبارزه با پولشوییمجازاتارتکاب جرمنقدی
-
6.
نویسنده : شبستانی، اسماعیل ؛ حسینی مقدم، سید عسگری ؛ خوشنواز، سوسن ؛
همایش:کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق»مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق رتبه بین المللی (16 صفحه - از 1925 تا 1940 )
کلیدواژه ها:پولشویینظام بانکداریپولشویی الکترونیک
-
7.
نویسنده : لک، جمشید ؛ پورعلی، محمدرضا ؛ فلاح، رضا ؛ مران جوری، مهدی ؛
مجله:دانش حسابرسی»زمستان 1402 - شماره 93 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (25 صفحه - از 62 تا 86 )
کلیدواژه ها:پولشوییآموزش و شایستگینهادهای ضد پولشوییشناسایی و طبقه بندی مشتریان
-
8.
نویسنده : صوف باف، سید مرتضی ؛
مجله:مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه»زمستان1402، دوره نهم - شماره 4 (13 صفحه - از 175 تا 187 )
کلیدواژه ها:فقهحقوق ایرانپول شوییکنوانسیون مریداپالرمو
-
9.
نویسنده : خسروی نوری نژاد، مریم ؛ شریفی طرازکوهی، حسین ؛ نویسنده مسئول : سلیمی، صادق ؛
مجله:مطالعات حقوق عمومی»زمستان 1402، دوره پنجاه و سوم - شماره 4 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (25 صفحه - از 2276 تا 2300 )
کلیدواژه ها:ایرانپولشوییبیتکوینرمزارزهاگروه ویژة اقدام مالی
-
10.
نویسنده : سلیمان فاح، دکتر امیرحسین ؛
مجله:مطالعات نوین بانکی»زمستان 1402، دوره ششم - شماره 21 (25 صفحه - از 104 تا 128 )
کلیدواژه ها:پولشوییبانکپول کثیفموسسات مالی و اعتباریمنشاء پولاختلاس و قمارپولپولشوییاطلاعاتجرممشتریبانک ها و موسسات مالیاعتباری
کلیدواژه های مرتبط
روند انتشار مقاله
رتبه علمی
- ب (62 مقاله)
- علمی-پژوهشی (23 مقاله)
- علمی-ترویجی (16 مقاله)
- الف (4 مقاله)
- ج (3 مقاله)
- د (1 مقاله)
سطح برگزاری همایش
- همایش بین المللی (7 مقاله)
- همایش ملی (3 مقاله)