کلیدواژه money laundering Law / (3 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
1.
نویسنده : احسانی، بهمن ؛ قاسمی، احمد ؛ نیازخانی، مرتضی ؛ نویسنده مسئول : هندیانی، عبدالله ؛
مجله:پژوهش های مدیریت انتظامی»زمستان 1398 - شماره 52 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (17 صفحه - از 357 تا 373 )
کلیدواژه ها:کشف جرمالگوی عملیاتیجرم پول‌شوییقانون مبارزه با پول‌شوییارزیابی قانونجرم
-
2.
نویسنده : اسماعیلی، امین ؛
مجله:مطالعات مدیریت و کار آفرینی»بهار 1397، دوره چهارم - شماره 1/1 (12 صفحه - از 155 تا 166 )
کلیدواژه ها:پول‌شوییبانک رفاهقانون مبارزه با پول شوییاستانداردهای مبارزه با پولشویی
-
3.
نویسنده : باقری، فاطمه ؛
مجله:کارآگاه»زمستان 1391، سال ششم - شماره 21 رتبه علمی-ترویجی (وزارت علوم/ISC (21 صفحه - از 132 تا 152 )
کلیدواژه ها:مجازاتجرم پولشوییکنوانسیون مریداقانون مبارزه با پولشویی