کلیدواژه قانون مبارزه با پولشویی / (35 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
1.
نویسنده : عباسپور ایکدر، نازنین ؛ مهدوی مجد، اميد ؛
مجله:پژوهش ملل»خرداد 1403 - شماره 99 (19 صفحه - از 103 تا 121 )
کلیدواژه ها:پول شوییایرانسیاست جناییچالش و نقدهای واردهپولجرمقوانینقوانین پولشویی در ایرانجرم پولشوییقانون مبارزه با پولشوییمجازاتارتکاب جرمنقدی
-
2.
نویسنده : جمالی حاجیانی، امیر ؛ میرزائی، احمد ؛ نویسنده مسئول : عبدالهی، اسماعیل ؛
مجله:آموزه های فقه و حقوق جزاء»تابستان 1402 - شماره 6 رتبه B (دانشگاه آزاد (19 صفحه - از 22 تا 40 )
کلیدواژه ها:پولشوییمعاملات مشکوک به پولشوییسیاست قانونگذاری در گزارش معاملات مشکوک به پولشوییموانع گزارش معاملات مشکوک به پولشوییقانونافقانون مبارزه با پولشویی
-
3.
نویسنده : خوشنام، علی ؛
مجله:پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی»بهار 1402، سال چهارم - شماره 10 (9 صفحه - از 248 تا 256 )
کلیدواژه ها:پولشوییجرم پولشوییقوانین پولشوییپولپولشوییجرم پولشوییارزمواد مخدرقانونقانون مبارزه با مواد مخدرقانون مبارزه با پولشوییمبارزه با پولشویی
-
4.
نویسنده : کاوسی قهفرخی، حبیب ؛
مجله:مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری»بهار 1401، دوره هشتم - شماره 1 (14 صفحه - از 520 تا 533 )
کلیدواژه ها:AHPعملکرد حسابرسان داخلیقوانین ضد پول شوییقانون مبارزه بـا پـول شـوییپولپولشوییبـا
-
5.
نویسنده مسئول : خیرانی، روح اله ؛ نویسنده : زرنشان، شهرام ؛ سلیمانیان، محمدهادی ؛
مجله:پژوهشهای حقوقی»بهار 1401 - شماره 49 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (28 صفحه - از 43 تا 70 )
کلیدواژه ها:کنوانسیونآییننامهشناساییپولشوییدستورالعملجرمایرانمبارزه با پولشوییقانون مبارزه با پولشوییقانونFATFتأمین مالی تروریسمکنوانسیون پالرمو
-
6.
نویسنده : مظاهری، وحید ؛
مجله:مطالعات علوم اجتماعی»بهار 1400، دوره هفتم - شماره 1 (11 صفحه - از 101 تا 111 )
کلیدواژه ها:جرم پولشوییمقررات تسهیل کنندهپول خاکستریتطهیر کنندگان پولجرمپولپولشوییمواد مخدرقاچاق مواد مخدرقانونیارتکاب جرمجرم پولشوییقانون مبارزه با پولشویی
-
7.
نویسنده مسئول : هلالی، مهدی ؛ نویسنده : هاشم زاده، امیر ؛
مجله:آراء»زمستان 1399 - شماره 19 (24 صفحه - از 1 تا 24 )
کلیدواژه ها:پولشوییتامین مالی تروریسمقانون مبارزه با پولشوییگروه اقدام مالی مشترک
-
8.
نویسنده : شاکری، دکتر ابوالحسن ؛ نویسنده مسئول : شیخ اسلمی، عاطفه ؛
مجله:پژوهشهای حقوقی»بهار 1399 - شماره 41 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (25 صفحه - از 147 تا 171 )
کلیدواژه ها:پولشوییرکن مادیکنوانسیون مریدارفتار ارتکابیقانون مبارزه با پولشویی.
-
9.
نویسنده : احسانی، بهمن ؛ قاسمی، احمد ؛ نیازخانی، مرتضی ؛ نویسنده مسئول : هندیانی، عبدالله ؛
مجله:پژوهش های مدیریت انتظامی»زمستان 1398 - شماره 52 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (17 صفحه - از 357 تا 373 )
کلیدواژه ها:کشف جرمالگوی عملیاتیجرم پولشوییقانون مبارزه با پولشوییارزیابی قانونجرم
-
10.
نویسنده : ذبیح اله نژاد، وحید ؛
مجله:دانش انتظامی مازندران»تابستان 1397، دوره نهم - شماره 33 (40 صفحه - از 49 تا 88 )
کلیدواژه ها:پولشوییکنوانسیونهای بینالمللیقانون مبارزه با پولشوییپیشگیری وضعی از جرمنظام پولی و مالیپولجرمجرم پولشوییبانکاقتصادیمبارزه با پولشوییقانون
کلیدواژه های مرتبط
روند انتشار مقاله
رتبه علمی
- علمی-ترویجی (3 مقاله)
- ب (3 مقاله)
- علمی-پژوهشی (2 مقاله)