-
1.
نویسنده : قنبری، حسین ؛ اسماعیلی، مهدی ؛ نویسنده مسئول : حاجی تبار فیروزجایی، حسن ؛
مجله:کارآگاه»تابستان 1402 - شماره 63 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (24 صفحه - از 147 تا 170 )
کلیدواژه ها:پولشوییفساد مالیپلیسجرم یابیگروه ویژه اقدام مالیبانکداری بین المللی
-
2.
نویسنده : لک، جمشید ؛ فلاح، رضا ؛ مران جوری، مهدی ؛ نویسنده مسئول : پورعلی، محمدرضا ؛
مجله:مطالعات حسابداری و حسابرسی»تابستان 1402 - شماره 46 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (22 صفحه - از 5 تا 26 )
کلیدواژه ها:ویژگی کیفی گزارشگری مالیاحتمال شناسایی پولشوییپولشوییپولشوییاطلاعاتکیفیت گزارشگری مالیاحتمال وقوعمدلشاخص
-
3.
نویسنده : حسینی، سیدحسین ؛ مقدری، عباس ؛ نویسنده مسئول : نیک نژاد، جواد ؛
مجله:کارآگاه»تابستان 1402 - شماره 63 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (22 صفحه - از 197 تا 218 )
کلیدواژه ها:مسئولیت مدنیپولشوییمسئولیت کیفریاخلال در نظام اقتصادیبانک هاشرکتهای سهامی
-
4.
نویسنده مسئول : عبداله پور، محمدرضا ؛ نویسنده : حاجیلو، محمدحسین ؛ امامی، نسرین ؛ نوروزی چلیچه، مجتبی ؛
مجله:پژوهشهای سیاسی جهان اسلام»بهار 1402 - شماره 46 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (18 صفحه - از 153 تا 170 )
کلیدواژه ها:حکمرانی خوبمشارکت بخش خصوصیپولشوئیابزارهای مبارزه با پولشوئی
-
5.
نویسنده : سبحانی، حسین ؛
مجله:آموزه های حقوق کیفری»بهار و تابستان 1402- شماره 25 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (44 صفحه - از 179 تا 222 )
کلیدواژه ها:پولشویینظام حقوقی ایرانگروه ویژه اقدام مالیمصادره مبسوط
-
6.
نویسنده مسئول : منصورآبادی، عباس ؛ نویسنده : کرامتی معز، هادی ؛ بهاری غازانی، مجید ؛
مجله:کارآگاه»پاییز 1401 - شماره 60 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (22 صفحه - از 1 تا 22 )
کلیدواژه ها:پولشوییتنظیم گریرمز ارزهاغیرمتمرکز بودن سامانهکیف پول دیجیتالی
-
7.
نویسنده مسئول : آذربایجانی، کریم ؛ نویسنده : حمیدی، نعیمه ؛ سامتی، مرتضی ؛
مجله:پژوهشنامه اقتصاد کلان»پاییز و زمستان 1400 - شماره 32 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (16 صفحه - از 174 تا 189 )
-
8.
نویسنده : علیزاده، غزاله ؛ سلیمی، صادق ؛ نویسنده مسئول : شامبیاتی، هوشنگ ؛
مجله:پژوهشهای حقوقی»تابستان 1401 - شماره 50 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (25 صفحه - از 161 تا 185 )
کلیدواژه ها:پولشوییپیشگیری وضعیتامین مالی تروریسمشناسایی مشتریسامانه های بانکیمشتریاطلاعاتبانکریسکپولشویی
-
9.
نویسنده : حسنی، محمد ؛
مجله:حقوق اسلامی»تابستان 1401 - شماره 73 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (25 صفحه - از 87 تا 111 )
کلیدواژه ها:پولشوییفسادجرم منشاعواید ناشی از جرممعاونت در پولشویی
-
10.
نویسنده : رزاقی نژاد، مهدی ؛ نویسنده مسئول : کلانتری، کیومرث ؛
مجله:فقه جزای تطبیقی»بهار 1401 - شماره 5 رتبه ب (وزارت علوم (9 صفحه - از 136 تا 144 )
کلیدواژه ها:پولشوییاسناد بینالمللیتامین مالی تروریسم