-
1.
نویسنده مسئول : رزم آرا، طه ؛ نویسنده : فاخری، نریمان ؛ پورسعید، رامین ؛
مجله:مدیریت دانش در ورزش»تابستان 1401، دوره دوم - شماره 2 رتبه A (دانشگاه آزاد (17 صفحه - از 69 تا 85 )
کلیدواژه ها:پولشوییجرمفساد مالیسازمان های ورزشیشفافیت مالیپولشوییفسادمشتریانسازمانشناسایی
-
2.
نویسنده : ابراهیم زاده ملای، محمدعلی ؛ فقیهی، علی ؛ نویسنده مسئول : فلاح، اکبر ؛
مجله:فقه و مبانی حقوق اسلامی»تابستان 1399 - شماره 2 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (15 صفحه - از 11 تا 25 )
کلیدواژه ها:اختلاس وقاچاق کالامصادیق پولشوییاکل مال به باطلپولشوییقاچاقاختلاسقاچاق کالاجرممالپولشوییقانون
-
3.
نویسنده : قوامی پور سرشکه، محدثه ؛ نویسنده مسئول : محمودی، امیر رضا ؛
مجله:مطالعات حقوقی فضای مجازی»پاییز 1401 - شماره 3 رتبه A (دانشگاه آزاد (15 صفحه - از 38 تا 52 )
کلیدواژه ها:پولشوییبیت کوینارزهای دیجیتالمقررات مرتبط با ارزهای دیجیتالپولپولشوییجرایمتراکنشفناوریکاربرانقانونی
-
4.
نویسنده مسئول : علیشاهی قلعه جوقی، ابوالفضل ؛ نویسنده : معالی، مهدیه ؛
مجله:پژوهش های فقه و حقوق اسلامی»تابستان 1401 - شماره 68 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (19 صفحه - از 101 تا 119 )
کلیدواژه ها:تعارضپولشوییمعکوس شدنبار اثبات دلیلظن متاخم
-
5.
نویسنده : صالحی، حسین ؛ صلاحی، سهراب ؛ نویسنده مسئول : عسکرخانی، ابومحمد ؛
مجله:سیاست پژوهی ایرانی»تابستان 1401 - شماره 32 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (21 صفحه - از 34 تا 54 )
کلیدواژه ها:ایرانتروریسممنابع مالیIranتامین مالیپولشوییterrorismFinancingFinancial ResourcesMoney Laundering
-
6.
نویسنده : Farsiani، Mahmoud Reza ؛ Rezaei، Hilda ؛ Bagherzadeh، Ahad ؛ Nourollahi، Mostafa ؛
مجله:International Journal of Political Science»Autumn 2020, Volume 10 - Number 3 رتبه A (دانشگاه آزاد (16 صفحه - از 67 تا 82 )
کلیدواژه ها:Money LaunderingFinancing of TerrorismFATF RecommendationMutual Evaluation