-
1.
نویسنده مسئول : حسین پور، داود ؛ نویسنده : معدنی، جواد ؛
مجله:علوم مدیریت ایران»پاییز 1397 - شماره 51 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (24 صفحه - از 51 تا 74 )
کلیدواژه ها:پولشوییتعاملنهادهای اقتصادیخطمشی گذاری تعاملیمبارزه با پولشویی
-
2.
نویسنده : غلامی، علی ؛ نویسنده مسئول : ازادفر، محمدصادق ؛
مجله:مطالعات اقتصاد اسلامی»بهار و تابستان 1400 - شماره 26 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (30 صفحه - از 279 تا 308 )
کلیدواژه ها:اکل مال به باطلپولشوییاعانه بر اثمعواید مجرمانهاکل سحتجرمپولشوییمالاعانهفقهیجرم پولشوییباطلقاعده یدقاعدهجرمانگاری پولشویی
-
3.
نویسنده مسئول : عسگری مروت، علی ؛ نویسنده : مهرنوش، مینا ؛ عالی پور، حسن ؛ بهرامی گرو، مجتبی ؛
مجله:پژوهش حقوق کیفری»زمستان 1399 - شماره 33 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (29 صفحه - از 129 تا 157 )
کلیدواژه ها:پولشوییتامین مالی تروریسمتامین مالی جمعیجلب کمک های مالیمقصد کمک های مالی
-
4.
وظیفهمندی حکومت اسلامی در تربیت اقتصادی جامعه (با مطالعه موردی و مصداقی آسیبهای اقتصادی: پولشویی)
نویسنده : ابراهیم زاده ملایی، محمد علی ؛ فقیهی، علی ؛ نویسنده مسئول : فلاح، اکبر ؛
مجله:مطالعات فقه تربیتی»پاییز و زمستان 1401 - شماره 39 رتبه ب (وزارت علوم (27 صفحه - از 53 تا 79 )
کلیدواژه ها:حکومت اسلامیفقهحکمپولشوییتربیت اقتصادیادله فقهی
-
5.
نویسنده : رشیدی، جاسم ؛ سایبانی، علیرضا ؛ نویسنده مسئول : شاملو، باقر ؛
مجله:پژوهش های روابط بین الملل»پاییز 1399 - شماره 38 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (30 صفحه - از 327 تا 356 )
کلیدواژه ها:پولشوییکنوانسیون های بین المللیجرائم سازمان یافته بین المللی
-
6.
نویسنده : قجاوند، محسن ؛
مجله:مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی»پاییز و زمستان 1399، شماره 15 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (26 صفحه - از 465 تا 490 )
کلیدواژه ها:پولشوییسیاست کیفریحقوق ایراناسناد بین المللیجرایم اقتصادیکیفربزهپولشوییجرمقانونارتکابمسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
-
7.
نویسنده : حسین پور، داود ؛ معدنی، جواد ؛ شریفزاده، فتاح ؛ محقق نیا، محمدجواد ؛
مجله:سیاستگذاری عمومی»تابستان 1397، دوره چهارم - شماره 2 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (24 صفحه - از 9 تا 32 )
کلیدواژه ها:خطمشینظام بانکداریپولشوییخطمشیگذاری تعاملیمبارزه با پولشوییخطتدوین
-
8.
نویسنده : رستمی، ایوب ؛ خلیلی تیرتاشی، نصرالله ؛
مجله:مطالعات فقه اقتصادی»تابستان 1402، دوره پنجم - شماره 17 رتبه ب (وزارت علوم (13 صفحه - از 22 تا 34 )
کلیدواژه ها:اقتصاد اسلامیریسکهوش مصنوعیسیستم های مالیپولوشویی
-
9.
نویسنده مسئول : سعیدی، هادی ؛ نویسنده : رحیمی باش محله، طاهره ؛ محمدی، شعبان ؛ الهی شیروان، قاسم ؛
مجله:اقتصاد و بانکداری اسلامی»بهار 1400 - شماره 34 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (36 صفحه - از 169 تا 204 )
کلیدواژه ها:پولشوییهزینههای عادی حسابرسیهزینههای غیرعادی حسابرسیدوره تصدی حسابرس.
-
10.
نویسنده : فارسیانی، محمودرضا ؛ رضایی، هیلدا ؛ باقرزاده، احد ؛ نوراللهی، مصطفی ؛
مجله:پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل»پاییز و زمستان 1399، سال هشتم - شماره 17 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (26 صفحه - از 193 تا 218 )
کلیدواژه ها:پولشوییتروریسمشفافیت مالیتوصیههای گروه ویژه اقدام مالی