Abstract:
در سایه گسترش جهانی سازی اقتصاد و رونق بازارهای مالی ، انتقال سرمایه از طریق دولت ها کار بسیار ساده ای شده است. سرعت بالای جهانی سازی اقتصادی و مالی، از یکسو اعتقاد به وجود این فرآیند بی سابقه تاریخی را موجب شده و از سوی دیگر ایجاد یک سازمان کیفری فوق العاده موفق و مطلوب را تقویت کرده است. اعتقاد راسخ به این امر سبب گمراهی و خطای فاحش بسیاری از رهبران سیاسی جهان شده است و آن ها به تبعات بعضا منفی جهانی سازی مالی که تقریبا تمام روابط انسانی و اجتماعی را تحت الشعاع سلطه خود قرار داده بی توجه نموده است. این مسئله، رشد فزاینده جرایم اقتصادی سازمان یافته و گسترش انتقال دارایی های نامشروع در سطح جهان را با هدف تغییر هویت این دارایی ها از طریق به گردش آوردن آن ها در سرمایه گذاری های مشروع به همراه دارد که لازم است در این مقاله به آنها اشاره شود تا همگان اطلاعاتی راجع به این مطلب داشته باشند.
Machine summary:
وجود مشتریان بسیاری که هر روز مبالغ کلانی را به حساب خود واریز یا از آن خارج یا به دیگری حواله می کنند و استفاده گسترده از سیستم های الکترونیکی برای انجام فعالیت های مختلف بانکی همگی از جمله عواملی هستند که سیستم بانکی منطقه خلیج فارس را به یک محیط مناسب برای انجام عمل پولشویی تبدیل می کند با وجود آنکه نام هیچ یک از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در فهرست کشورهایی که برای مبارزه با پولشویی همکاری نمی کنند ، قرار ندارد، ولی روش است که این شوراها از بابت این پدیده به طور فزاینده ای احساس نگرانی می کنند.
5)ابزارهای پولشویی بسته به این که منافع حاصل از آن برای مصرف زود هنگام، پس انداز و یا سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد، متفاوت بند اول: روش های پولشویی با وجود اینکه تلاش های بین المللی برای مبارزه با شبکه های جرایم مالی صورت گرفته است و این تلاش ها حتی به مرحله سازماندهی دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی در برخی از کشورها نیز رسیده، اما این مسئله مانع از آن نشده است که این شبکه ها به سطح بالایی از مهارت و ورزیدگی نرسند و نتوانند به راههای جدیدی برای تبدیل درآمدهای دارای ویژگی قانونی و مشروع دست یابند.
از طرف دیگر تلاش برای شستشوی پول از تفاوت های عمدتا موجود در بنیادهای اقتصادی همچون اختلاف در نرخ های خالص برگشتی سرمایه گذاری ها، نرخ بهره واقعی و عواملی از این دست متأثر می شود ا لبته این موضوع نیز مطرح است که گفته می شود آن هایی که در آرزوی پولشویی هستند به دنبال بالاترین نرخ برگشتی در مورد پول شسته شده نیستند بلکه بیشتر به فکر جریان انداختن مجدد پولهای حاصل از سرمایه گذاری در فعالیت های تبهکارانه و غیر قانونی هستند حتی اگر با سطح پایین برگشتی همراه باشد.