Abstract:
گروه ضربت اقدام مالی (FATF) از سال ۲۰۰۸ با توسل به
موضوع ارتباط نظام مالی و بانکی ایران با برخی دسسته جاتی که از
نظر این کمیته حامیتروریسم یا خود تروریست خوانده میشوند.
ایران ر) در لیست سیاه کشورهابی که خطر بالای پونشویی و تامین
مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود داردء قرار داد و به بانک ها
و موسسات مالی دنیا توصیه کرد از انجام معاملات بانکی با ایران
خودداری کنند. در وب سایت رسمی این گروه» نام ایران در کنار
کشورهایی چون بوسنی و هر زگوین» عراق» لائوس» کره شمالی»
سوریه گویان و یمن به عنوان کشورهای دارای ریسک بالا برای
پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار گرفته است. این نوشتار به
بررسی کیفیت رابطه ایران با این کارگروه در پرتو آرمانهای قانون
اساسی میپردازد. پرسشی که این نوشتار به دنبال پاسخ دهی به
آن است»ء این است که آیا تن دادن به توصیه های گروه ضربت اقدام
مالی» به معنای پشت پا زدن به آرمان های انقلاب اسلامی خواهد بود؟
Machine summary:
org/ بیان مساله گروه ضربت اقدام مالی (FATF) یک نهاد مســتقل بین دولتی اســت ١ که در سال ١٩٨٩ توســط کشورهای گروه هفت ٢ شــکل گرفت و هدف از تشکیل آن ، توسعه و ترویج سیاســت هایی برای حفاظت از نظام مالی - اقتصادی جهانی علیه پولشــویی و (از ســال ٢٠٠١) تأمین مالی تروریستی و تأمین مالی گسترش سلاح های هسته ای و ســلاح های کشتار جمعی است .
توصیه های FATF به عنوان معیارها و استانداردهای ضد پولشــویی ٣ جهانی (AML) و تأمین مالی مبارزه با تروریسم ٤ (CFT) به رسمیت شناخته شده است .
» در مــاده ٥ آیین نامــه اجرایی قانون مبارزه با پولشــویی نیز آمده که «چنانچه ارباب رجوع مدارک شناســایی مذکور در مواد فوق را ارائه ننماید و یا ظن به انجام فعالیت های پـــولشویی یا سایر جرایم مرتبـــط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمت به وی خودداری و مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.
درواقع توصیه های FATF به عنوان استانداردهای بین المللی و شــاخص هایی برای ارزیابی و مؤثربودن برنامه ضد پولشویی ، مبارزه با تأمین مالی تروریســم و گسترش سلاح های هسته ای کشورها شناخته شده است ؛ به طوری که این گروه هرســال برای بررسی برنامه های مابرزاتی کوشرهای مف لتخ در زمینه های مذکور، اقدام به تطبیق این برنامه ها با توصیه های منتشــره توســط خود می کند.