keyword واحد اطلاعات مالی / (3 Article)
- Sort by
- Date
-
1.
Writer : شاملو، دکتر باقر ؛ Corresponding Author : خلیلی پاجی، عارف ؛
Journal:پژوهشنامه حقوق کیفری»بهار و تابستان 1399 - شماره 21 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (26 page(s) - From 127 to 152 )
Keywords:پیشگیریپولشوییمدیریتریسکگروه اگمونتواحد اطلاعات مالیMoney LaunderingFinancial Information UnitEgmont GroupPreventionRisk Management
-
2.
Writer : جوانمرد، بهروز ؛
Journal:کانون وکلا»زمستان 1395 - شماره 235 (9 page(s) - From 55 to 63 )
Keywords:پولشوییواحد اطلاعات مالیگروه ضربت اقدام مالیتامین مالی تروریسم
-
3.
Writer : یوسفی صادقلو، احمد ؛ دانشجو، حامد ؛
Journal:تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری»پاییز 1395 - شماره 29 (20 page(s) - From 53 to 72 )
Keywords:پولشوییعملیات و معاملات مشکوکاشخاص مشمولشورای عالی مبارزه با پولشوییواحد اطلاعات مالیمبارزه با پولشوییاطلاعاتجرمقانونقانون مبارزه با پولشوییپولشویی در حقوق ایرانبانکجرم پولشوییدولت جمهوری اسلامی ایرانایران