کلیدواژه شورای عالی مبارزه با پولشویی / (4 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
1.
نویسنده : حاجی، نرگس ؛ سایبانی، علیرضا ؛
مجله:پژوهش ملل»فروردین 1398 - شماره 40 (18 صفحه - از 89 تا 106 )
کلیدواژه ها:پولشوییپیشگیری از جرمجرم سازمانیافتهشورای عالی مبارزه با پولشویی
-
2.
نویسنده : یوسفی صادقلو، احمد ؛ دانشجو، حامد ؛
مجله:تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری»پاییز 1395 - شماره 29 (20 صفحه - از 53 تا 72 )
کلیدواژه ها:پولشوییعملیات و معاملات مشکوکاشخاص مشمولشورای عالی مبارزه با پولشوییواحد اطلاعات مالیمبارزه با پولشوییاطلاعاتجرمقانونقانون مبارزه با پولشوییپولشویی در حقوق ایرانبانکجرم پولشوییدولت جمهوری اسلامی ایرانایران
-
3.
نویسنده : آرین، محمد ؛
مجله:مطالعات بین المللی پلیس»بهار 1390 - شماره 5 ISC (35 صفحه - از 21 تا 55 )
کلیدواژه ها:پولشوییجرم سازمان یافتهجرم انگاریشورای عالی مبارزه با پولشوییجرمپولپولشوییجرم پولشوییقانونقانون مبارزه با پولشوییتطهیر
-
4.
نویسنده : بابایی کنگ لو، جابر ؛ رستمی غازانی، امید ؛
مجله:کارآگاه»بهار 1389، سال سوم - شماره 10 رتبه علمی-ترویجی (وزارت علوم/ISC (24 صفحه - از 108 تا 131 )
کلیدواژه ها:پولشوییپیشگیری از جرمجرم سازمان یافتهشورای عالی مبارزه با پولشویی